ماضي مجموعة برينس: 15 مليار دولار من البيتكوين مجمدة على السلسلة
Panewslabبقلم: بلوكتشين بالعربية
في 22 أكتوبر، أعلنت لجنة مكافحة الاحتيال في كمبوديا تجميد أصول مجموعة برينس بما يقرب من مليار دولار، وكشفت عن 198 شركة مرتبطة، وأصدرت أوامر اعتقال بحق 32 شخصًا. وفي الشهر نفسه، جمدت بريطانيا قصر المدير المالي للمجموعة في لندن. تتسارع عمليات استرداد الأصول، لكن تلك البيتكوين لم تتحرك قيد أنملة.
نحو 127,000 عملة بيتكوين، محطمة الرقم القياسي الذي احتفظت به قضية بيتفينكس لمدة ثلاث سنوات. وفقًا لسعر العملة وقت اتهام وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر 2025، تعادل حوالي 15 مليار دولار. بعد نقلها إلى محفظة باردة تابعة للحكومة الأمريكية في يونيو ويوليو 2024، ساد الصمت التام على السلسلة.
01. عشرة مجمعات احتيال وعشرات الآلاف من العمال المستعبدين
تشين تشي، وُلد عام 1987 في فوجيان بالصين، يحمل لقب نيوك أوكنها الكمبودي (يُترجم غالبًا بـ"الدوق")، وشغل منصب مستشار كبير لرئيس الوزراء السابق هون سين. تدّعي مجموعة برينس القابضة التابعة له السيطرة على أكثر من 100 كيان، وتعمل في أكثر من 30 دولة.
كشفت لائحة الاتهام الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك الوجه الآخر: قامت مجموعة برينس ببناء وتشغيل ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال مغلقة في جميع أنحاء كمبوديا، محاطة بجدران عالية وأسلاك شائكة وحراس مسلحين.
هذه ليست سجونًا، بل "مجمعات صناعية" لمجموعة تجارية تدّعي العمل في العقارات.
داخل المجمعات، تُدار عمليات احتيال استثماري وهمي صناعي، يُعرف في القطاع باسم "ذبح الخنزير". في موقعين فقط، تم ضبط 1250 هاتفًا محمولًا، تتحكم في أكثر من 76,000 حساب تواصل اجتماعي وهمي.
ينتحل موظفو الاتصالات هوية محترفين ماليين من الطراز الرفيع، ويقضون شهورًا في بناء الثقة مع الضحايا، ثم يوجهونهم إلى منصات تداول وهمية. وبعد أن يستثمر الضحايا مدخراتهم، يختفون تمامًا.
أساس الاحتيال هو الاتجار بالبشر. قدّر تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعام 2023 أن عدد العمال القسريين المحتجزين في مجمعات الاحتيال الكمبودية وحدها بلغ ذروته بما لا يقل عن 100,000 شخص. تستشهد لائحة الاتهام بسجلات اتصالات تتهم تشين تشي بالموافقة شخصيًا على العقوبات الجسدية العنيفة ضد العمال.
لقب دوق، وواجهة خيرية، وخلفهما معسكرات عمال مستعبدين محاطة بالأسلاك الشائكة. مجموعة برينس ليست عصابة احتيال، بل سلسلة متكاملة من الاتجار بالبشر إلى غسيل الأموال بالعملات المشفرة.
في يناير 2026، أُلقي القبض على تشين تشي في كمبوديا. بعد ذلك، بدأت سبع ولايات قضائية على الأقل حول العالم في تجميد أو مصادرة أصول مجموعة برينس. تسعى الولايات المتحدة لمصادرة حوالي 127,000 بيتكوين، وجمدت كمبوديا أصولًا تقارب مليار دولار وكشفت عن 198 شركة مرتبطة، وقيدت هونغ كونغ حوالي 8.9 مليار دولار هونغ كونغي، وجمدت بريطانيا قصرًا ومجوهرات وساعات فاخرة لشخصيات مرتبطة بالمجموعة في لندن.
02. من أين أتت المفاتيح الخاصة؟
البيتكوين البالغ عددها 127,000 هو الهدف الأهم في القضية، لكن مصدرها بحد ذاته لغز.
نشرت شركة الاستخبارات البلوكشينية Elliptic تقرير تتبع في أكتوبر 2025، خلصت فيه إلى أن هذه البيتكوين ليست مجموع تحويلات الضحايا المخدوعين، بل أصول تم تحويلها دفعة واحدة من مجمع التعدين LuBian في ديسمبر 2020.
لكن وزارة العدل الأمريكية لا تزال تؤكد أن هذه البيتكوين هي عائدات احتيال تم تحويلها عبر غسيل الأموال، وبالتالي فهي أصول قابلة للمصادرة.
كان LuBian في وقت ما من بين أكبر مجمعات التعدين عالميًا. لكن الفريق التقني ارتكب خطأ قاتلًا عند توليد المفاتيح الخاصة للمحفظة الباردة: استخدمت خوارزمية توليد كلمات المرور العشوائية بذرة 32 بت فقط، أي حوالي 4.3 مليار احتمال إجمالًا. يبدو هذا كثيرًا، لكن بالنسبة للحواسيب الحديثة، تجربة كل الاحتمالات مسألة وقت فقط.
في ديسمبر 2020، تم سحب حوالي 127,000 بيتكوين دفعة واحدة، بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار آنذاك.
أنفق مشغلو مجمع التعدين عشرات الآلاف من الدولارات كرسوم معاملات على السلسلة، وأرسلوا مئات الرسائل التوسلية إلى العنوان المستهدف، جاء فيها: "أعيدوا أموالنا، ونحن مستعدون لدفع فدية". لم يستجب أحد. توقف LuBian عن العمل في أوائل 2021، واعتُبرت الحادثة في البداية عملية هروب داخلي بالأموال.
حتى أغسطس 2025، كشفت شركة تحليلات السلسلة Arkham Intelligence عن جزء من ملفات العناوين، مما أعاد هذا الأصل النائم منذ خمس سنوات إلى الواجهة العامة.
تلتزم وزارة العدل الأمريكية سرية تامة بشأن كيفية الحصول على المفاتيح الخاصة. تذكر لائحة الاتهام العلنية فقط أن هذه البيتكوين محفوظة حاليًا لدى الحكومة الأمريكية، دون تفسير لكيفية السيطرة عليها تحديدًا.
لكن سؤالًا جوهريًا لا يزال بلا إجابة: إذا كان رجال تشين تشي قد سرقوا عملات مجمع التعدين، فكيف حصلت الحكومة الأمريكية على المفاتيح الخاصة منه؟ لائحة الاتهام لا تشرح ذلك.
مصدر المفاتيح الخاصة غير معروف، وهو بالضبط الأساس القانوني لقضية المصادرة بأكملها. أشار فريق الدفاع في مذكرات المحكمة إلى أن عدم شفافية وسيلة الحصول قد يقوض شرعية المصادرة.
03. سبع دول تلاحق الأصول، والفائز لم يتحدد بعد
أصول مجموعة برينس موزعة على سبع ولايات قضائية على الأقل، وتتقدم إجراءات الاسترداد في كل منها بشكل مستقل.
تنظر المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك حاليًا في قضية المصادرة المدنية للبيتكوين، وحتى أكتوبر 2026، لا يزال الطرفان يتبادلان المستندات القانونية، والحكم النهائي بعيد المنال.
أمر البنك المركزي الكمبودي رسميًا في يناير 2026 بتصفية بنك برينس وترتيب سحب المودعين لأموالهم.
في 22 أكتوبر، نشرت لجنة مكافحة الاحتيال نتائج الفحص: تجميد مبانٍ وكازينوهات وآلاف العقارات بقيمة تقارب مليار دولار، وكشفت عن 198 شركة مرتبطة، وأصدرت أوامر اعتقال بحق 32 شخصًا.
أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ في مايو 2026 أوامر تقييد ممتلكات ضد تشين تشي وآخرين بقيمة إجمالية تقارب 8.9 مليار دولار هونغ كونغي، منها أكثر من 6 مليارات دولار هونغ كونغي باسم تشين تشي شخصيًا.
جمدت بريطانيا في أكتوبر قصر المدير المالي لمجموعة برينس لي تيان في لندن ومجوهراته وساعاته الفاخرة، وجمدت سنغافورة مئات الملايين من الدولارات، وحجزت تايوان سيارات فاخرة وأصولًا أخرى، وجمدت كوريا الجنوبية حوالي 64 مليون دولار.
التجميد لا يعني المصادرة، والمصادرة لا تعني التوزيع. تختلف الأسس القانونية وأولويات التصرف في كل دولة تمامًا.
تميل الولايات المتحدة إلى ضم البيتكوين إلى الخزانة الأمريكية، بينما تريد كمبوديا الحكم بملكية العقارات للدولة. لا توجد أي آلية توزيع ملزمة عبر الحدود بين الأطراف. من يسيطر فعليًا على حامل الأصل، يمتلك زمام المبادرة في التصرف.
الضحايا لا يواجهون قضية واحدة، بل سبع قضايا لا تتواصل مع بعضها البعض.
04. لماذا لا يحصل الضحايا على أي أموال؟
يتركز التناقض الأكثر حدة في الولايات المتحدة.
قدمت عدة مكاتب محاماة تمثل مئات الضحايا مطالبات مدنية إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك، تطالب بالتعويض النسبي من 127,000 بيتكوين. وسارعت وزارة العدل الأمريكية إلى المطالبة برفضها بالكامل.
السبب الجوهري للرفض هو: لا يمكن إيجاد تطابق على السلسلة بين أموال الضحايا والبيتكوين المحجوزة.
ما حوله الضحايا المخدوعون كان في الغالب عملات نقدية أو USDT (عملة مستقرة مربوطة بالدولار)، وهذه الأموال دخلت شبكات غسيل الأموال ثم أصبحت رأس مال تشغيلي للمزارع. أما البيتكوين المحجوزة فهي مخزون تراكمي لمجمع التعدين، وبعد طبقات متعددة من التنظيف، يصعب على السلسلة مطابقتها مع أي مبلغ محدد من الأموال المسروقة.
بعبارة أخرى، الأموال المسروقة والعملات المحجوزة ليست قانونيًا نفس الأصل. لا يمكن للضحايا المشاركة في التوزيع كأصحاب حقوق ملكية، وعليهم فقط انتظار تعويضات إدارية بعيدة المنال.
انتقد الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) في سلسلة تحقيقاته "Coin Laundry" وزارة العدل لعدم كشفها التفاصيل التقنية للحصول على المفاتيح الخاصة، بينما تستخدم أعلى معايير الإثبات لرفض مطالبات الضحايا. ويصفها محامو الدفاع عن الحقوق بأنها "ضرر ثانٍ".
تدعو منظمة الدفاع عن الضحايا "عملية النفل" الكونغرس إلى إنشاء صندوق تعويضات خاص، يتجاوز عتبة التتبع على السلسلة، ويعوض بناءً على الخسائر الموثقة نسبيًا.
لكن قوة أخرى تتنافس أيضًا على هذا الأصل. يدعو مشرعون مثل السيناتور لوميس من ولاية وايومنغ إلى ضم 127,000 بيتكوين إلى "الاحتياطي الاستراتيجي الوطني الأمريكي للبيتكوين" المقترح، للاحتفاظ بها بشكل دائم كأصل مضاد للتضخم.
تدين منظمات الضحايا علنًا: ضم الأصول المنهوبة إلى الاحتياطي الوطني هو فشل مزدوج قانوني وأخلاقي.
انقطاع التتبع على السلسلة، وجمود نظام المصادرة، وتنافس السيادات المتعددة، ثلاث عتبات متراكمة. يواجه الضحايا الواقع نفسه: الأموال على السلسلة، مرئية، لكن لا يمكن استعادتها.
هذه الأموال ملك للجميع، ولا يملكها أحد.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.