كشف المستور: العقل المدبر لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار يعترف بالجريمة

في تطور مثير، اعترف الرئيسي وراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية بذنبه. هذه القضية التي هزت قطاع التمويل اللامركزي تذكرنا بأن الطمع لا يعرف حدوداً في سوق الكريبتو.

الضحايا الذين خسروا ملايين الدولارات قد يحصلون على جزء من أموالهم المفقودة - لكن لا تتنفس الصعداء بعد، فعمليات استرداد الأموال في مثل هذه الحالات تشبه البحث عن إبرة في كومة قش.

ملاحظة أخيرة للمستثمرين: إذا بدا الأمر جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه ليس حقيقياً. ولكن من يدري، ربما تكون هذه المرة مختلفة! (نحن نعلم أنها ليست كذلك).

وقال تايلر هاتشر، المسؤول في مكتب الضرائب في لوس أنجلوس، إن استخدام جهات حكومية أمريكية وهمية لتضليل الضحايا دفع السلطات الفيدرالية الحقيقية إلى التدخل.

ذكرت وزارة العدل في لائحة الاتهام الأصلية أن الأموال التي أودعها المستخدمون بين ديسمبر 2017 ويوليو 2023 تم غسلها من خلال أدوات خلط العملات المشفرة، ثم استخدمت في الإنفاق على نمط حياة فاخر شمل رحلات جوية خاصة، وإقامات في فنادق فاخرة، وتأجير قصور، وخدمات طاهٍ خاص وحراس أمن.

ويُزعم أن المتهمين استخدموا عدة شركات وهمية لتنفيذ المخطط، من بينها Circle Society وbitcoin Wealth Management وOmicron Trust.

وأفادت النيابة أن مازوتا استخدم أسماء مستعارة مثل Anthony وDelta Prime وDirector Vinchenzo، بينما استخدم سافران أسماء مثل David Gilbert وDave GABe وThe Blue Wizard وBitcoin Yoda.

قالت وزارة العدل إن مازوتا تعاون مع شركاء آخرين غير مسمّين لإخفاء وتدمير أدلة في شقة سافران بعد توجيه الاتهام إليه في يونيو 2022. ويُعتقد أن مازوتا دمّر جهاز IPad وزوّر سجلات تجارية لإخفاء تورطه في المخطط.

وقد تم احتجاز سافران منذ أغسطس 2023، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 16 سبتمبر، حيث يواجه تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لعرقلة العدالة، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال.