من وعود الأرباح اليومية المغرية إلى قفص الاتهام: القصة المثيرة لـ PGI الفيتنامية

شركة PGI الفيتنامية تتحول من نجم صاعد في عالم التمويل إلى قضية احتيال مالي

وعود أرباح يومية خيالية تجذب آلاف المستثمرين

آلية عمل مشبوهة تثير شكوك الجهات الرقابية

تحقيق قضائي يكشف شبكة معقدة من التحويلات المالية

مؤسسو الشركة يواجهون تهمًا بالاحتيال وغسيل الأموال

الضحايا يطالبون باسترداد استثماراتهم الضائعة

تذكير صارخ بأن وعود الثراء السريع نادرًا ما تخلو من المخاطر الخفية

أكثر من 90 ألف ضحية حول العالم

القضية تتعلق بشركة Praetorian Group International (PGI) التي جذبت منذ ديسمبر 2019 وحتى أكتوبر 2021 أكثر من 90 ألف مستثمر من شتى أنحاء العالم.

الإغراء كان بسيطاً لكنه خطير: وعود بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و3%، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في تداول البيتكوين".

لكن الواقع كشف أن الشركة لم تكن تدير أي حجم تداول كافٍ لتحقيق هذه الأرباح، بل كانت تعيد الأموال للمستثمرين من جيوب ضحايا آخرين، وهي الوصفة الكلاسيكية لمخطط البونزي.

الأرقام مذهلة: ما لا يقل عن 201 مليون دولار تدفق إلى المنصة، بينها 30 مليون دولار نقداً و8198 بيتكوين تعادل أكثر من 171 مليون دولار وقتها. النتيجة؟ خسائر للمستثمرين بلغت 62.7 مليون دولار.

من البزنس إلى البذخ الشخصي

الاحتيال لم يكن محصوراً بالأرقام فقط. فقد تعمّد المسؤول عن PGI التلاعب بالبيانات المنشورة على موقع الشركة ليُظهر للمستثمرين أرباحاً وهمية.

وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه عوائدهم، كان هو ينفق أموالهم على نمط حياة فاره أشبه بقصص المليارديرات.

لكن اللعبة انتهت. إذ أقرّ راميل فينتورا بالا فوكس، العقل المدبر لهذه العملية، بالذنب أمام القضاء الأمريكي. الاتهام الرسمي قد يضعه خلف القضبان لما يصل إلى 40 عاماً، إضافة إلى إلزامه برد 62.7 مليون دولار للمستثمرين المتضررين. الموعد الحاسم سيكون في 3 فبراير 2026 عند النطق بالحكم.

جزء من ظاهرة أوسع

القضية لا تُعتبر حدثاً معزولاً. خبراء الأمن السيبراني شبّهوا PGI بعمليات بونزي أخرى اشتهرت في تاريخ الكريبتو مثل BitConnect وPlusToken وOneCoin.

هذه الأمثلة تكشف أن الإغراء بالربح السريع يستمر في إيقاع مستثمرين جدد، خصوصاً المبتدئين الذين لا يجرون الفحوصات الأمنية اللازمة قبل استثمار أموالهم.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: هل باتت بعض زوايا سوق الكريبتو نسخة مفتوحة من "بونزي عصري"؟ الإجابة لا تزال ضبابية، لكن المؤكد أن الضحايا يدفعون الثمن، بينما تعمل السلطات على ملاحقة المجرمين، في سباق دائم بين الطمع والعدالة.