محافظ أندرو تيت للعملات الرقمية: شبهات غسيل أموال بقيمة 30 مليون دولار تطفو على السطح
تتجه الأنظار نحو عالم العملات الرقمية بعد ربط محافظ مشتبه بها بالشخصية المثيرة للجدل أندرو تيت.
مسار مالي غامض
تشير تحليلات سلسلة الكتل إلى تحركات أموال ضخمة، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 30 مليون دولار، عبر محافظ رقمية يُزعم ارتباطها بتيت. تتبع هذه الأموال مساراً معقداً يشمل منصات تبادل ومحافظ غير مرتبطة بهوية واضحة، وهو نمط يثير علامات استفهام كبيرة لدى المراقبين.
الشفافية مقابل السرية: المعضلة الأبدية
تسلط هذه الحالة الضوء على التناقض الجوهري في عالم العملات المشفرة: فبينما تقدم تقنية البلوكشين شفافية لا مثيل لها في تتبع المعاملات، تظل هويات أصحاب المحافظ في كثير من الأحيان حاجزاً يصعب اختراقه. إنها اللعبة المألوفة - حيث يرى البعض حرية مالية، بينما يرى المنظمون ثغرة محتملة. وكما هو الحال دائماً في وول ستريت والفضاءات المماثلة، حيث توجد أموال ضخمة، تتبعها الشكوك.
الدرس المستفاد؟ في سوق لا تنام، تبقى اليقظة والامتثال التنظيمي هما العملة الحقيقية الأكثر قيمة.
محافظ تيت يُزعم أنها استلمت أموالاً من عملية احتيال أمريكية بقيمة 5 ملايين دولار
ذكر سبكتر أن وثائق المحكمة في طلب قُدم في تكساس في مارس 2025 حددت شبكة من المحافظ المستخدمة لغسل الأموال المسروقة من الضحايا في الفترة بين يناير 2023 وفبراير 2025.
بين التحليل الذي أجراه سبكتر أن واحدة من هذه المحافظ قامت بتحويل 1,2 مليون$ إلى العنوان "0x9B67".
ربط المحقق العنوان "0x9B67" بتايت من خلال سلسلة من التفاعلات على السلسلة، منها تحويل مباشر بقيمة 4$ في 14 ديسمبر 2024 من عنوان تايت العام المعروف إلى المحفظة المشبوهة للعملات الرقمية.
Andrew Tate (@Cobratate ) may allegedly be involved in money laundering activity.
Wallets LINKed to him have deposited up to $30M into Railgun over the past two years and have also been linked to a pig-butchering scam case.
On June 9, 2024, Andrew Tate posted a DM screenshot… pic.twitter.com/MDZyNzP56K
أظهِر أيضا أن أنماط تداول المحفظة في البورصة اللامركزية هايبيرليكود تعكس إفصاح تايت العلني عن نشاط تداوله.
على الرغم من أن تايت ليس متهماً حالياً بالاسم في قضية الاحتيال بتكساس، تم التعرف على أموال الضحايا في محافظ يُزعم ارتباطها به، ما قد يعرضه لإجراءات مصادرة مدنية محتملة في الولايات المتحدة.
يُرجح أن يعقد هذا الارتباط مع تحقيق احتيال أمريكي دفاعه القانوني الحالي في أوروبا بسبب احتمالية تفعيل التعاون بين وزارة العدل الأمريكية والسلطات الرومانية.
تحويلات Railgun
شرح التقرير أيضا تدفقات رأس مال كبيرة إلى رايلغن، وهو نظام خصوصية صُمم لإخفاء تاريخ المعاملات.
بيّن أن كيانات مرتبطة بتايت قامت بإيداع 30 مليون$ على مدى عامين في البروتوكول الرقمي، وأشار إلى أن معظم هذه الأموال جاءت من "رادوم باي" وهو معالج مدفوعات عملات رقمية.
يشير النهج المتبع عادة لدى مسؤولي الامتثال إلى أن الاستخدام الكبير للأدوات القانونية للخصوصية من قبل أشخاص متهمين قيد الملاحقة قد يعني محاولة إخفاء مصدر الأموال من خلال تقنيات التمويه.
كشف تحقيق سبكتر أيضا أن تايت تلاعب بمزاج السوق من خلال تلفيق تصريحات علنية، وأبرز المحلل حادثة في يونيو 2024 حين شارك تايت لقطة شاشة يدعي فيها أنه رفض عرضا للترويج لرمز توكن.
مع ذلك، صرح سبيكتر أن بيانات البلوكشين تظهر أن المحفظة الموجودة في لقطة الشاشة تم تمويلها بواسطة تايت. وأضاف أن النشاط يشير إلى أن تايت كان يسيطر أيضًا على المحفظة، رغم الادعاءات بأنها تعود لمروج طرف ثالث.
يشير هذا إلى أنه رتب "الرفض" لتعزيز سمعته بالنزاهة بينما كان يدير الأصول بشكل سري.
حتى وقت النشر، لم يرد تايت على هذه الادعاءات.
