فضيحة ’الحساب السري’.. لماذا تطالب FTX بمبلغ 53 مليون دولار من Upbit؟
انفجار قضية مالية تهز عالم العملات الرقمية
كشفت وثائق قضية الإفلاس عن مطالبة FTX باسترداد 53 مليون دولار من منصة Upbit الكورية
تفاصيل الصفقة المشبوهة
اتهمت FTX بأن الأموال تم تحويلها عبر 'حساب سري' خلال الأيام الأخيرة قبل الإفلاس - محامو الشركة يدعون أن التحويلات تمت 'بدون مقابل مناسب' وتنتهك قواعد الإفلاس
رد Upbit المتوقع
لم تصدر المنصة الكورية بياناً رسمياً بعد، لكن مصادر مألوفة بالقضية تتوقع معركة قضائية شرسة - الخبراء يشيرون إلى أن استرداد هذا المبلغ قد يشكل سابقة خطيرة لعمليات الاسترداد الأخرى
تأثيرات متتالية على السوق
القضية تثير تساؤلات حول شفافية التحويلات بين منصات التداول - وتذكرنا بأن حتى أكبر اللاعبين في السوق يمكن أن يختبئوا وراء حسابات 'سرية' عندما تبدأ الأمور في الانهيار
لماذا تقاضي FTX شركة Dunamu؟
رفعت FTX الدعوى ضد دونامو كـ"شكوى لاسترداد الأصول وانتهاك الوقف التلقائي." جوهر الادعاء هو أن دونامو، من خلال بورصة أببيت، تحتفظ بأصول إف تي إكس ويجب إعادتها.
وفقًا لألاميدا ريسيرش، فتحت الشركة حسابات تخزين الأصول الرقمية في بورصات العملات المشفرة حول العالم. فتحت هذه الحسابات ليس فقط باسمها الخاص ولكن أيضًا بأسماء الموظفين أو الشركات الوهمية. كان الغرض هو إنشاء نوع من الحسابات السرية بالوكالة.
كشف "حساب سري"
تدعي ألاميدا أن شخصًا ما فتح أحد هذه الحسابات السرية على أببيت باسم يانغ جاي سونغ، وعنوان بريد إلكتروني، seoyuncharles88@gmail.com.
تزعم FTX أن الحساب كان حسابًا سريًا لألاميدا. يستند هذا إلى محادثة داخلية عبر المراسلة من مارس ٢٠٢٢، حيث قال موظف في ألاميدا، "اكتملت مصادقة أببيت." كما لاحظت الشركة أن عنوان البريد الإلكتروني seoyunchARles88 كان يتم تحويله تلقائيًا إلى عنوان ألاميدا.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي إف تي إكس أن يانغ جاي سونغ هو والد تشارلز يانغ، المتداول الرئيسي لشركة جينيسيس بلوك. هذه شركة تابعة لألاميدا، والادعاء يستند إلى دعوى قضائية بين FTX وجينيسيس بلوك.
دخلت FTX في إجراءات الإفلاس في نوفمبر ٢٠٢٢ بعد الكشف عن إساءة استخدام أموال العملاء وعدم انتظام المحاسبة. كان إساءة استخدام أموال العملاء من خلال شركتها التابعة، ألاميدا، نقطة خلاف كبيرة. نتيجة لذلك، حُكم على المؤسس سام بانكمان-فريد (SBF) بالسجن لمدة ٢٥ عامًا في مارس ٢٠٢٤.
تدعي FTX أنها طلبت استرداد الأصول من دونامو عدة مرات، لكن دونامو لم تمتثل دون سبب وجيه. قدمت إف تي إكس الطلب الأول في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢، وطلبًا ثانيًا في يناير ٢٠٢٣، لكنها لم تتلق أي رد.
القضية تزداد سخونة
وفقًا للشكوى، ردت Dunamu في يوليو 2023، قائلة إنها لا تستطيع حتى تأكيد وجود حساب Alameda Research. وطالبت بإثبات أن Alameda Research كانت تتحكم بالفعل في الحساب.
على الرغم من أن Alameda Research قدمت الوثائق، أبلغتهم Dunamu أن "المواد المقدمة كانت غير كافية." ولن تمضي الشركة قدمًا دون وثيقة تثبت وجود عقد بين Alameda وYang Jai SUNg.
أوضحت FTX أن شهادة محاكمة SBF الجنائية تضمنت بيانًا بأن "ديونًا بقيمة 8 مليارات دولار كانت مخفية من خلال حساب seoyuncharles88."
أرفقت FTX أيضًا إفادة خطية من المديرة التنفيذية السابقة لـAlameda Research كارولين إليسون. في الإفادة، ذكرت أن "أحد حسابات Alameda كان حساب Upbit مسجل باستخدام البريد الإلكتروني seoyuncharles88، وأن Alameda كانت تتحكم في هذا الحساب وتستخدمه وتموله."
قال ممثل Dunamu لـBeInCrypto أن "الحساب المشكوك فيه مجمد حاليًا بسبب قضايا مكافحة غسيل الأموال"، مضيفًا، "Dunamu في دور حفظ الأصول الافتراضية المجمدة."
