ظنت أنه الحب... ثم خسرت 430 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية

تخذ التضييق الأسترالي الكبير على العملات الرقمية منعطفًا غير متوقع. يوم الأربعاء، كشفت عملية تطبيق قانون وطنية تستهدف أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية عن 90 فردًا مرتبطين بعمليات احتيال مشتبه بها — فقط ليكتشفوا أن معظمهم كانوا ضحايا وليسوا مجرمين.

على الرغم من تشديد اللوائح، تواصل أستراليا معركتها ضد تزايد عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. قام مركز التقارير والتحليل للمعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، بالتعاون مع شرطة الولاية ووكالات أخرى، بإطلاق تحقيق شامل حول استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

تمييز مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية البارزين — ولكن هنا المفاجأة

حللت السلطات مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية ذوي الحجم الكبير في كل ولاية أسترالية، متوقعة القبض على المحتالين الرئيسيين. ومع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، أن "الكثير من المعاملات الكبرى في كل ولاية كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة — لكن الغالبية كانوا ضحايا أبرياء".

في بعض الحالات، قام المحتالون بخداع أستراليين غير متوقعين لاستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بشكل متكرر لإيداع الأموال — معتقدين أنهم يستثمرون أو يساعدون شخصًا محتاجًا.

ظهور قصص ضحايا مفجعة

لم تدرك إحدى السيدات في نيو ساوث ويلز أنها تعرضت للاحتيال إلا عندما زارتها الشرطة بعد أسابيع من آخر معاملة لها.

فقدت سيدة أخرى في السبعينيات من عمرها أكثر من 430 ألف دولار في عملية احتيال عاطفي. بينما خدع أحد كبار السن بإعلان استثماري مزيف وخسر أكثر من 200 ألف دولار، دون أي فرصة للاسترداد.

قال توماس: "للأسف، ليست هي الوحيدة. هذه العمليات تستهدف الأشخاص الضعفاء وتكلفهم مدخرات حياتهم".

تشديد AUSTRAC والشرطة لقواعد أجهزة الصراف الآلي وسط موجة جرائم العملات الرقمية

ردًا على الزيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، قام AUSTRAC الآن بما يلي:

• فرض حد أقصى للإيداع بقيمة 5000 دولار في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية
  
• تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء
  
• إلزامية وضع تحذيرات من الاحتيال على جميع شاشات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية
  

قادت العملية شرطة نيو ساوث ويلز، وAUSTRAC، ومجموعة عمل ممارسي العملات الرقمية لأستراليا ونيوزيلندا (ANZCPWG)، مع التنسيق الوطني من قبل مركز التنسيق المشترك للشرطة ومكافحة الجريمة التابع للشرطة الفيدرالية الأسترالية (JPC3).

على الرغم من هذه الإجراءات، أصدر توماس تحذيرًا صارمًا:

"إيداع النقود في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية محفوف بالمخاطر. يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين للغاية."

جرائم أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية: مصدر قلق متزايد في أستراليا

يُسلط هذا التحقيق الضوء على كيف أصبحت عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية تحديًا أمنيًا كبيرًا — حتى مع محاولة المنظمين اللحاق بالركب.

مع ارتفاع خسائر الاحتيال وزيادة عدد الضحايا، تطالب المنظمات الأسترالية بزيادة الوعي العام وفرض رقابة أكثر صرامة على معاملات العملات الرقمية.

ترجمة: StABleC01n