تثيرر تجمد أكثر من 180 مليون دولار من العملات المستقرة وسط هيمنتها على التدفقات غير المشروعة في 2024
- لماذا قامت تثيرر بتجميد ملايين الدولارات من USDT دون سابق إنذار؟
- هيمنة العملات المستقرة على التدفقات غير المشروعة
- آلية تجميد الأموال في العملات المستقرة
- تأثيرات التجميد على سوق التشفير
- أسئلة شائعة حول تجميد العملات المستقرة
في خطوة مفاجئة، قامت شركة "تثيرر" (Tether) بتجميد أكثر من 180 مليون دولار من عملتها المستقرة USDT المرتبطة بحسابات مشبوهة، وفقاً لبيانات منصة "Whale Alert". يأتي هذا الإجراء في وقت تزداد فيه المخاوف حول استخدام العملات المستقرة في الأنشطة غير المشروعة، حيث تشير تقارير "Chainalysis" إلى أن العملات المستقرة مثل USDT تهيمن على أكثر من 60% من التدفقات غير المشروعة للعملات الرقمية. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذه الخطوة، أسبابها، وتأثيراتها على سوق التشفير.
لماذا قامت تثيرر بتجميد ملايين الدولارات من USDT دون سابق إنذار؟
في 11 يناير 2024، أعلنت "تثيرر" عن تجميد 182 مليون دولار من عملتها USDT عبر 12 عنواناً مختلفاً على شبكتي "إيثريوم" (ERC-20) و"ترون" (TRC-20). وفقاً للبيانات، تم ربط هذه العناوين بأنشطة مشبوهة تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة الشركة للتعاون مع الجهات التنظيمية العالمية مثل "فينسين" (FinCEN) و"اليوروبول".
هيمنة العملات المستقرة على التدفقات غير المشروعة
تشير أحدث تقارير "Chainalysis" إلى أن العملات المستقرة مثل USDT وUSDC تمثل الآن أكثر من 84% من حجم التدفقات غير المشروعة في سوق التشفير، مقارنة بـ60% فقط في 2023. ويعزو المحللون هذه الزيادة إلى:
- استقرار قيمتها مقارنة بالعملات المتقلبة مثل البيتكوين.
- سهولة تحويلها عبر الحدود.
- قبولها الواسع في منصات التداول مثل "BTCC" و"بينانس".
آلية تجميد الأموال في العملات المستقرة
تمتلك "تثيرر" قدرة فريدة على تجميد الأموال في أي محفظة USDT، وذلك بفضل:
- التكنولوجيا القائمة على العقود الذكية التي تسمح بتعطيل العناوين.
- قاعدة البيانات المركزية للعملاء التي تحتفظ بها الشركة.
- التعاون مع منصات التداول مثل "BTCC" لتتبع التدفقات المشبوهة.
تأثيرات التجميد على سوق التشفير
رغم أن القيمة المجمدة تمثل أقل من 0.1% من إجمالي قيمة USDT المتداولة (والتي تبلغ حالياً 95 مليار دولار وفقاً لـ"CoinMarkETCap")، إلا أن القرار أثار ردود فعل متباينة:
| الإيجابيات | السلبيات |
|---|---|
| تعزيز الثقة في النظام المالي اللامركزي | انتقادات حول مركزية العملات "المستقرة" |
| تخفيف ضغوط الجهات التنظيمية | مخاوف من تجميد أموال غير مبرر |
أسئلة شائعة حول تجميد العملات المستقرة
كم مرة تقوم تثيرر بتجميد الأموال؟
وفقاً لبيانات "DeFILlama"، قامت تثيرر بتجميد أموال في 187 حالة مختلفة خلال 2023، بمتوسط 60 مليون دولار شهرياً.
هل يمكن استعادة الأموال المجمدة؟
نعم، ولكن فقط إذا أثبت المالك الشرعي أنه ليس له صلة بأنشطة غير مشروعة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً وفقاً لخبراء منصة "BTCC".
ما البدائل اللامركزية للعملات المستقرة؟
بدأت مشاريع مثل "DAI" و"Frax" تكتسب شعبية كبدائل لامركزية، لكنها لا تزال تمثل أقل من 10% من حصة السوق وفقاً لـ"TradingView".
