مسؤولون في MoonPay يقعون ضحايا لعمليات احتيال بقيمة 250 ألف دولار: ’حسابات قادمة من نيجيريا’

أبرز النقاط

تعرضت MoonPay لعمليات احتيال عالية المستوى استهدفت الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة، على الرغم من توسعها الأخير في جميع الولايات الأمريكية الـ50، مما يسلط الضوء على الجانب المظلم لتبني العملات الرقمية.

حسب وثيقة من وزارة العدل الأمريكية، خدع عملية احتيال إلكترونية معقدة اثنين من كبار مسؤولي MoonPay مما أدى إلى خسارة أكثر من 250 ألف دولار.

تشير الوثيقة إلى أن عملية الاحتيال تضمنت 40,350 USDT، مجمدة الآن في حسابات Tether وخاضعة لجهود استرداد حكومية.

على الرغم من أن الوثيقة حددت الضحايا فقط باسم "إيفان" و"منى"، أفادت مصادر إعلامية متخصصة في العملات الرقمية أنهما على الأرجح إيفان سوتو-رايت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ MoonPay، ومنى عمار صيالة، المديرة المالية للشركة.

يُزعم أن المحتالين أقنعوا المسؤولين بنقل الأموال إلى حساب اعتقدوا أنه يخص المطور العقاري ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك السابق للجنة تنصيب دونالد ترامب عام 2017.

وأضافت وثيقة وزارة العدل تعليقًا على ذلك:

"أظهرت بيانات تحديد الموقع الجغرافي للعنوان IP أن رسائل البريد الإلكتروني من هذه الحسابات تأتي من نيجيريا، وليس الولايات المتحدة."

مسؤولون في MoonPay يقعون ضحايا للاحتيال

تشتبه السلطات في أن Aigbokhan قام بتنفيذ عملية الاحتيال التي تضمنت 40,350 USDT وتحويلات مالية عبر الحدود داخل الولايات المتحدة.

من الواضح أن القضية تظهر في لحظة حاسمة لـ MoonPay، حيث حصلت الشركة مؤخرًا على زخم تنظيمي كبير.

بعد إطلاقها في بضعة ولايات أمريكية فقط، حصلت MoonPay على ترخيص BitLicENSe المرموق من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).

سمح هذا الموافقة للشركة بالعمل قانونيًا في جميع الولايات الـ50، وهي خطوة أساسية لأي شركة تعمل في مجال العملات الرقمية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق.

يبقى أن نرى كيف ستتقدم MoonPay، خاصة فيما يتعلق بثقة المستخدمين وسلامة المنصة.

الجانب المظلم لتبني العملات الرقمية

أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية أكثر تطورًا في السنوات الأخيرة، حيث يشهد عام 2024 تهديدات خطيرة.

كشف أحدث تقرير لـ FBI أن الأمريكيين خسروا رقمًا قياسيًا بلغ 9.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال هذه، بزيادة حادة بنسبة 66٪ مقارنة بعام 2023.

تشير عمليات الاحتيال المتزايدة إلى شيء واحد — هناك حاجة ملحة لتعزيز الرقابة التنظيمية مع نمو مجال الأصول الرقمية.

ترجمة: QuantF0x