سيد مخطط احتيال كريبتو بونزي يُحكم عليه بالسجن 8 سنوات لسرقته 40 مليون دولار
- قام دواين غولدن وفريقه بإدارة ثلاث شركات كريبتو بونزي وعدوا المستثمرين بعوائد مرتفعة، لكنهم استخدموا أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى.
- بعد انهيار المخطط، حاول غولدن وشركاؤه الهروب من التحقيقات الفيدرالية عبر تدمير السجلات وإعطاء تصريحات كاذبة للسلطات.
أدت خطة احتيال كريبتو بونزي إلى اعتقال والحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على العقل المدبر وراء هذه الجريمة. وعد المخطط المستثمرين بعوائد مرتفعة من تداول العملات الرقمية، لكنه كان يعمل بطريقة "الدائرة"، حيث يأخذ إيداعات جديدة من مستثمرين جدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى، مما أبقي العملية قائمة على آمال كاذبة. وعندما انكشف الأمر، تدخلت السلطات وكشفت مدى الخداع.
العقل المدبر وراء مخطط كريبتو بونزي وكيفية عمله
يوم الجمعة، 27 يونيو، سجلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) محاكمة دواين غولدن، العقل المدبر وراء مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار. ووفقاً للتفاصيل، قدم دواين فرص استثمار كريبتو مزيفة للناس. هو وفريقه أقنعوا الناس باستثمار أكثر من 40 مليون دولار في ما اعتقدوا أنه استثمار كريبتو سيجلب أرباحاً ثابتة. لكن العملية تبين أنها مخطط بونزي. نظموا العملية بطريقة استخدموا فيها أموال مستثمرين جدد لدفع أرباح مستثمرين قدامى، مما جعلهم يعتقدون أن الاستثمارات حقيقية. بعد انهيار الخدعة، حاول غولدن وشريكاه الآخران، ويليام وايت وغريغوري آجيسن، عرقلة تحقيقات فيدرالية متعددة.
بين أبريل وأغسطس 2017، أدار غولدن وآجيسن وماركيز ديماكينج إيجرتون، الملقب بـ"ماردي إيجر"، عدة شركات وهمية تحت مسميات EmpoWerCoin وECoinPlus وJet-Coin.
كانت استراتيجيتهم في العمل دائماً نفسها: يعدون المستثمرين بعوائد ثابتة من استثمارات الكريبتو، ثم يكذبون عليهم بأن أرباحهم تأتي من تداولات تتم في الخارج، وعندما يحين وقت دفع الأرباح، يختلقون قصصاً غير موجودة. انهارت جميع الشركات الثلاث بعد جمع الأموال. من يوليو 2017 إلى مارس 2022، تعاون غولدن وآجيسن ووايت لإخفاء الحقيقة عن السلطات. حاولوا عرقلة عمل لجنة التجارة الفيدرالية وتجنب تحقيق هيئة محلفين جنائي. ولإخفاء آثارهم، دمروا السجلات، وأعطى وايت (أحد الشركاء) تصريحات كاذبة للجنة التجارة الفيدرالية وهيئة محلفين فيدرالية لحماية آجيسن.
ترجمة: QuantF0x
