FTX EU (الآن Trek Labs) تدفع 200 ألف يورو في أحدث تسوية مع CySEC
تسوية الكيان القبرصي لصرف العملات المشفور المنهار FTX (الذي أعيد تسميته الآن إلى Trek LABs Europe تحت ملكية جديدة) مع المنظم المحلي، حيث دفعت ما مجموعه 200 ألف يورو مقابل "انتهاكات محتملة" للوائح.
انتهاكات محتملة خلال عصر FTX
على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تساوت مع Trek Labs Europe، إلا أنها أبرزت أن الانتهاكات التشغيلية المحتملة حدثت قبل تغيير الاسم وهيكل المساهمين. على وجه التحديد، استندت التسوية إلى تقييم امتثال الشركة بين مارس 2022 ومنتصف نوفمبر 2022، عندما انهار صرف العملات المشفور.
ووفقًا للجهة المنظمة، كانت الانتهاكات المحتملة تتعلق بالمتطلبات التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها شركات الاستثمار القبرصية، إلى جانب أوجه قصور محتملة فيما يتعلق بالمبادئ العامة والمعلومات المقدمة للعملاء. علاوة على ذلك، ربما كانت هناك أوجه قصور في تقييم ملاءمة الشركة.
ومن المثير للاهتمام أن CySEC تساوت أيضًا مع المشغل المحلي لـ Purple Trading، وسيط عقود الفروقات (CFDs) بالتجزئة، مقابل 150 ألف يورو.
وعلقت الجهة المنظمة القبرصية ترخيص CIF لـ FTX EU في منتصف نوفمبر 2022 بعد انهيار الشركة الأم المسجلة في جزر البهاما. ومع ذلك، كان الكيان مستقلًا ويعمل خارج ممارسات الأعمال المشكوك فيها لشركته الأم.
مالك جديد، اسم جديد
في وقت سابق من هذا العام، استحوذ صرف العملات المشفور Backpack على الكيان القبرصي لـ FTX، ودفع ما يقارب 32.7 مليون دولار. مع هذا الاستحواذ، سيحمل Backpack ترخيصًا بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية الثاني (MiFID II)، مما يسمح له بتقديم المشتقات المشفورة والعقود الآجلة الدائمة إلى الأسواق الأوروبية.
على الرغم من أن المالك الجديد خطط في البداية لبدء العمليات تحت الكيان القبرصي في الربع الأول من عام 2025، إلا أن تلك الخطط تأخرت.
كان Kraken صرف عملات مشفور آخر يطلق عروض مشتقات مشفورة بعد استحواذه على وسطاء قبرص. كما استحوذت Coinbase و Crypto.cOM بشكل منفصل على وسطاء عقود فروقات مقيمين في قبرص للوصول إلى الأسواق الأوروبية الأوسع، ولكن لم يطلقوا منتجاتهم بعد.
وعلى الرغم من الملكية الجديدة، لا يزال ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) للكيان المرتبط بـ FTX معلقًا. ومع ذلك، تشير التسوية الآن إلى أن الجهة المنظمة قد ترفع التعليق قريبًا، مما يسمح لـ Backpack ببدء العمليات تحت الكيان الذي أعيد تسميته.
وفي الوقت نفسه، بدأ Backpack أيضًا عملية توزيع المطالبات على عملاء FTX EU المتأثرين.
ترجمة: M1nerV2
