كوين بيز تساعد الخدمة السرية في ضبط عملية احتيال بقيمة 225 مليون دولار في العملات الرقمية

أعلنت بورصة العملات الرقمية كوين بيز أنها لعبت دورًا رئيسيًا في مساعدة الخدمة السرية الأمريكية (USSS) في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية على الإطلاق، حيث ساعدت الوكالة في استرداد 225 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بخطط احتيال الاستثمار عبر الإنترنت المعروفة باسم "تسمين الخنازير".

في منشور مدونة حديث، أوضحت بورصة العملات الرقمية دعمها للتحقيق الذي أجرته الخدمة السرية الأمريكية، والذي تضمن تتبع معاملات البلوك تشين والمساعدة في تحديد ضحايا الاحتيال الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض.

قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الأسبوع الماضي دعوى مصادرة مدنية تسعى إلى مصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات الرقمية التي استردتها الخدمة السرية، ويعتقد أنها عائدات من عمليات احتيال استثمارية واسعة النطاق تعرف باسم "تسمين الخنازير".

يعد احتيال تسمين الخنازير نوعًا من الاحتيال المالي طويل الأجل حيث ينشئ المحتالون علاقات وهمية مع الضحايا، غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، لكسب ثقتهم قبل إقناعهم بالاستثمار في مخططات عملات رقمية احتيالية.

في عام 2023، قامت شركة تيثر، الشركة المطورة لعملة USDT المستقرة، بحظر الوصول إلى 39 محفظة تحتوي على 225 مليون دولار من USDT المرتبطة بأنشطة احتيالية. وفقًا للمحققين، تتبع الخدمة السرية الأمريكية هذه الأصول إلى أكثر من 140 حسابًا في بورصة OKX، العديد منها مرتبط بأفراد تم إجبارهم على العمل في مراكز احتيال عبر جنوب شرق آسيا.

في فبراير 2024، تعاونت كوين بيز مع عدة بورصات والخدمة السرية الأمريكية لتتبع المعاملات على السلسلة، وتحديد ضحايا الاحتيال، ودعم الجهود القانونية لمصادرة الأموال غير المشروعة. "بالجلوس إلى جانب عملاء الخدمة السرية الأمريكية، قام أعضاء فريق كوين بيز بجهد استمر عدة أيام لتتبع ملايين الدولارات من معاملات العملات الرقمية من المحافظ غير المشروعة إلى الإرسالات من منصتنا وتحليل نشاط الحسابات لتحديد الضحايا للتواصل معهم من قبل الخدمة السرية الأمريكية"، كتبت كوين بيز.

من خلال تحليل مفصل للبلوك تشين والسجلات المستدعاة، تمكنت الخدمة السرية الأمريكية من تحديد أكثر من 130 مستخدمًا لكوين بيز وقعوا ضحايا للاحتيال، حيث بلغت خسائرهم الإجمالية 2.3 مليون دولار. ومع ذلك، فإن هؤلاء العملاء المتضررين يمثلون جزءًا صغيرًا فقط من الآلاف المتأثرين بالاحتيال الأوسع.

كجزء من عملية استرداد الأصول، قامت تيثر بإزالة 225 مليون دولار من USDT المجمدة من التداول بشكل دائم من خلال حرق على السلسلة. ثم تم إصدار كمية مساوية من عملة USDT neWly minted ونقلها إلى محفظة تديرها الخدمة السرية الأمريكية، حيث يتم الاحتفاظ بالأموال في انتظار إعادة توزيعها على ضحايا الاحتيال الذين تم التحقق منهم.

اقرأ المزيد

لا تمتلك مايكيلا أي مراكز في العملات الرقمية ولا تمتلك أي أصول من العملات المشفرة. هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز تفسيرها على أنها نصيحة مالية. تعتبر مجلة شيب وذا شيب ديلي الوسائط الرسمية ومنشورات مشروع عملة شيبا إنو المشفرة. يُشجع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة والتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ترجمة: DeFiV0rtex