الشرطة الفيدرالية الأسترالية تضبط 4 مشتبه بهم في قضية غسل 190 مليون دولار عبر العملات الرقمية

في ضربة قوية لجرائم الأموال الرقمية، كشفت السلطات الأسترالية عن تفكيك شبكة غسل أموال ضخمة تستغل العملات المشفرة.

القصة الكاملة: كيف تحولت البيتكوين إلى أداة للمجرمين - وكيف تلحق الأجهزة الأمنية بهم.

ملاحظة سريعة: يبدو أن بعض "المستثمرين" وجدوا طريقة جديدة لـ"تنويع المحفظة" - بين أيديهم الآن وأسوار السجن!

يقول برايس إن غسل الأموال الأربعة المستخدمة لإضفاء الشرعية على أرباحهم

قال المحققون إن عملية غسل الأموال كانت تمر عبر النقل المدرع لشركة أمنية حولت 190 مليون دولار cash إلى عملة مشفرة.

- (حساب Bluey Fan) K9 NeWs (sausageanchor) 9 يونيو 2025

المباحث ، القائم بأعمال ، القائم بأعمال المباحث ، القائم بأعمال المباحث ، إن dent كانوا جزءًا من شبكة إجرامية استخدمت غسل الأموال لإضفاء الشرعية على أرباحهم واستغلال أعمالها الشرعية ، وأضرت المجتمعات والاقتصادات. وأضاف أن أفعالهم غذت جريمة منظمة خطيرة ، مما يتيح كل شيء من الاتجار بالمخدرات والاستغلال إلى الاحتيال والعنف.

زُعم أن رجل بريسبان البالغ من العمر 32 عامًا من هيثوود كان عميلًا رئيسيًا لعملية غسل الأموال وغسل 9.5 مليون دولار في 15 شهرًا. تم فرض رسوم عليه يوم الخميس (5 يونيو) بغسل الأموال وفشل في توفير كلمة المرور لهاتف محمول. تم حبسه في الحجز ومن المقرر أن يواجه محكمة الصلح في بريسبان اليوم (9 يونيو).

تم توجيه الاتهام إلى رجل من جولد كوست ، 48 عامًا ، وامرأة ، 35 عامًا ، وكانت مديرة أعمال الأمن والمدير العام ، على التوالي ، يوم الجمعة (6 يونيو) بارتكاب جريمة غسل الأموال. تم منح الزوجين ، من مودسلاند ، بكفالة ، ومن المقرر أن يواجه محكمة الصلح في ساوثبورت في 21 يوليو 2025.

يُزعم أن رجل بريسبان البالغ من العمر 58 عامًا من ويست إند قام بتحويل الأموال من خلال حساب تجاري لحساب أعمال منفصل يسيطر عليه رجل هيثوود. كما تم اتهامه يوم الجمعة بجرائم غسل الأموال. تم منحه بكفالة واتشيد ، ومن المقرر أن يواجه محكمة الصلح في بريسبان في 1 أغسطس 2025.

تقوم فرقة العمل الأسترالية بتنفيذ 14 غارة مستهدفة في جميع أنحاء بريسبان وساحل جولد كوست

نفذ أكثر من 70 عضوًا من فرقة عمل الجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) 14 مذكرات تفتيش في المنازل والشركات في جميع أنحاء بريسبان وجولد كوست بين الخامس والسادس من يونيو 2025. وتألفت QJOCTF من فرقة وكالة فرانس برس ، وخدمة شرطة كوينزلاند ، وقوة الحدود الأسترالية الأسترالية ، و AUSTRAC.

كما قدمت AUSTRAC و ATO الخبرة والدعم التحليلي أثناء التحقيق ، والتي تركزت في جنوب شرق كوينزلاند ، ورصدت قطرات cash في مدن متعددة في جميع أنحاء أستراليا.

قامت فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية التي تقودها وكالة فرانس برس (CACT) بتقييد الأصول عبر كوينزلاند ونيو ساوث ويلز والتي كانت تشتبه في كونها عائدات الجريمة. كان لجميع الأصول المصادرة قيمة مجتمعة حوالي 21 مليون دولار ، بما في ذلك 17 عقارًا وحسابات مصرفية ومركبات. وقال المحقق القائم بأعمالdent بريسي من مجموعة المخدرات والجريمة الخطيرة إن هذه القضية أظهرت تعقيد عمليات غسل الأموال وكان مجرمو الأطوال الشديدة على استعداد للذهاب لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة.

"إن تحقيقات غسل الأموال صعبة بشكل لا يصدق بسبب شبكة الخداع المعقدة التي يستخدمها المجرمون ، ولا يمكن معالجة هذه الجريمة من قبل وكالة واحدة وحدها."

- أدريان تيلفر ، وكالة فرانس برس المحقق المشرف dent

أشار TELfer إلى أن المؤامرة كانت معقدة وحساب ، مما يدل على الأطوال التي كانوا على استعداد للمجرمين للذهاب لكسب المال. ومع ذلك ، أضاف أن نتيجة الغارة كانت شهادة على العمل العظيم لحماية الجمهور من ضرر الجريمة الخطيرة والمنظمة التي قام بها المحققون ، والمحاسبين الجنائيين في QJOCTF ، و CACT ، وشرطة فرقة العمل Avarus.

أشاد قائد ABF بالنيابة تروي سوكولوف بجهود موظفي ABF الذين يعملون إلى جانب الوكالات الشريكة في QJOCTF. وأضاف أن النتيجة المرسلة كرسالةtronG لأولئك الذين سعوا إلى الانخراط في غسل الأموال الإجرامية.

وقال المنسق الوطني لـ AUS TRAC TRAC كان أمرًا بالغ الأهمية في إيقاف هذه الجرائم. وادعى أن الذكاء AUS TRAC المقدم لإنفاذ القانون "رسم دربًا حيًا" من النشاط الإجرامي الذي يقوم به أفراد مختلفين.

سلك الاختلاف الرئيسي يساعد العلامات التجارية المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية للسيطرة على العناوين الرئيسية