مصرفي أسترالي يخسر 489 ألف دولار في فخ عملية نصب بالعملات المشفرة

ضحية جديدة تسقط في فخ عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية—هذه المرة مصرفي محترف.

الخسارة الضخمة تعكس مخاطر السوق غير المنظمة—حتى الخبراء ليسوا في مأمن من عمليات النصب.

هل هذه دعوة أخرى لتنظيم أكثر صرامة؟ أم مجرد يوم عادي في عالم الكريبتو المتوحش؟

خداع المصرفي السابق عملائه

نفذ نغوين عملية احتيال متطورة. بدأ في سرقة بيانات العميل من NAB ثم استخدم هذه البيانات لإنشاء حسابات مزيفة في بنك الكومنولث. بمجرد إنشاء الحسابات المزيفة ، بدأت Nguyen في تحويل مبالغ كبيرة من المال من NAB إلى بنك الكومنولث.

اختار نغوين ضحاياه بعناية. استهدف العملاء الذين أودوا مدفوعات إضافية في قروضهم المنزلية. تمكن من إكمال معاملتين من 70،000 AUD و 50000 AUD ؛ ومع ذلك ، فقد لاحظ العملاء ، وسددهم NAB بعد التحقيق في inci dent .

أطلقت ناب نغوين في 26 نوفمبر 2021 ، وأبلغ عن الاحتيال على الشرطة. بعد مرور عام ، وجد نغوين وظيفة أخرى في بنك جودو وبدأ العمل على مخططه. لقد سرق 167500 AUD من عميل في عدد قليل من المعاملات.

قبل تنفيذ عملية الاحتيال ، تحدث نغوين إلى عملائه على الهاتف مرتين وعلمت أنها تواجه مشكلة في تذكر الأحداث بسبب مرض التصلب المتعدد.

لقد استخدم هذه المعلومات لتفريغ إيداعها لمدة فترة حتى دون إنشاء ملف تعريف مزيف ، ثم قام بتوجيه الأموال مباشرة إلى حسابه المصرفي الخاص بـ ANZ.

قام جودو بنك بالتحقيق في Inci dent واستجوب Nguyen حول هذا الموضوع ، لكنه نفى كل شيء وادعى أن العميل سرق dent . تم فصل نغوين للمرة الثانية ، وأبلغ جودو بنك القضية إلى الشرطة.

بعد خسارة وظيفتين ، لم يستسلم نغوين. بدأ في التظاهر كمدير للبنك جودو يدعى باتريك. لقد استخدمdentلكتابة مراجعات على مواقع مقارنة حساب التوفير. بعد ذلك ، فيtracTed Rustims بإخبارهم أنه إذا أرسلوها عبر البريد الإلكتروني مباشرة ، فسيقدم لهم أسعار فائدة أفضل من ما يقدمه Bank Bank.

سقط شخص واحد للاحتيال ونقل 200 ألف إلى حساب المصرفي ومع ذلك ، سدد بنك جودو المبلغ. سقط زوجان تقريبًا في عملية الاحتيال وكانا على وشك إرسال 500 ألف AUD ، لكنهما توقفا بعد أن استخدم نغوين اسمه الأول ، دينيس ، بدلاً من باتريك في إحدى رسائل البريد الإلكتروني.

ألقت الشرطة القبض على نغوين بعد أن خداع ضحاياه وتسبب في خسارة تامة قدرها 489،000 AUD.

في حين أن الجريمة كانت خطيرة ، لاحظ القاضي سامانثا ماركس أنها تأثرت بالظروف الشخصية ، بما في ذلك إدمان الكحول لوالده ، وإساءة المعاملة البدنية ، وإدمان المقامرة.

أعرب نغوين عن ندمه ، ومع ذلك ، ذكر القاضي أن الجريمة كانت خطيرة وتطلب عقوبة بالسجن لفترة طويلة. أقر بأنه مذنب في أربع تهم بالاحتيال وثلاث من السرقة وسيقضي 18 شهرًا من السجن. ستصبح Nguyen مؤهلة للإفراج المشروط في سبتمبر من العام المقبل.

أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد