هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم Unicoin وقياداتها بالاحتيال في طرح أوراق مالية بقيمة 100 مليون دولار

في تحرك صادم، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن اتهامات رسمية ضد شركة Unicoin وثلاثة من كبار مسؤوليها بتنفيذ مخطط احتيالي في طرح أوراق مالية.

التفاصيل الكاملة للقضية تكشف عن شبكة معقدة من الانتهاكات المالية التي قد تصل عقوبتها إلى مصادرة الأصول والسجن الفعلي للمتهمين.

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لهيئة الرقابة المالية ضد المشاريع المشبوهة في قطاع الأصول الرقمية - ولن تكون الأخيرة كما يبدو.

باع الرئيس التنفيذي لشركة Unicoin 37.9 مليون من شهاداته الخاصة

يسلط المحققون الضوء على ثلاث أخطاء رئيسية. أولاً ، قال المسؤولون التنفيذيون إن الرموز المستقبلية "مدعومة بالأصول" بمليارات الدولارات في الممتلكات والمخاطر في شركات ما قبل الاكتتاب العام ، على الرغم من أن أصول الشركة لم تكن سوى جزء صغير من هذا الرقم.

ثانياً ، تباهت ببيع الشهادات بأكثر من 3 مليارات دولار ، في حين أن العائدات الفعلية لم تتجاوز 110 مليون دولار. ثالثًا ، وصفوا الشهادات والرموز بأنها "مسجلة SEC" أو "مسجلة الولايات المتحدة" ، على الرغم من عدم تقديم أي تسجيل.

تتهم الشكوى أيضًا Konanykhin وشركة تشغيل العروض غير المسجلة. يقول المنظمون إن الرئيس التنفيذي باع أكثر من 37.9 مليون من شهادات حقوقه ، وغالبًا ما يكون ذلك بخصم.

يونيكوين ، كونانيخين ، موشيني ، وفومينغويز متهمان بانتهاك أحكام مكافحة الحواف في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934.

المجلس الأعلى للتعليم من المحكمة "الإغاثة الزجرية الدائمة ، وتفكيك المكاسب غير المشروعة مع مصلحة الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية" وأوامر تمنع الثلاثي من العمل كموظفين أو مديرين للشركات العامة. يبحث الإجراء أيضًا عن غرامات مدنية ضد الشركة نفسها.

تسمي الدعوى المستشار العام ريتشارد ديفلين ، زعم أنه كرر مطالبات كاذبة مماثلة في مذكرة التوظيف الخاصة. دون الاعتراف بالادعاءات أو إنكارها ، وافق ديفلين على تسوية تفرض أمرًا قضائيًا دائمًا وعقوبة مدنية بقيمة 37500 دولار.

أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي