وزارة العدل تضرب عصابة سرقة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار - ومؤسس Tornado Cash في مرمى الاتهام

في ضربة قوية لمجرمي التشفير، تستهدف السلطات شبكة سرقة ضخمة متورطة في عمليات غسل أموال عبر منصة الخلط الشهيرة.

المتهم الرئيسي؟ أحد مؤسسي Tornado Cash - لأن ما يسمى بـ"الخصوصية" في عالم العملات الرقمية غالباً ما يكون مجرد غطاء للأنشطة المشبوهة.

بينما تتباهى البورصات بأرقام تداول قياسية، تذكرنا مثل هذه القضايا بأن الصناعة ما زالت تعاني من مشاكل "الغرفة الخلفية" القديمة - لكن الآن بلمسة تقنية!

وزارة العدل تتصدى لجرائم العملات الرقمية الكبرى

كجزء من إصلاحات تنظيمية مؤيدة للتشفير، قامت وزارة العدل الأمريكية بحل وحدة إنفاذ التشفير وتقليص نطاق تحقيقاتها هذا العام.

ومع ذلك، كما تظهر الاتهامات اليوم بوضوح، لا تزال وزارة العدل مهتمة بالقضاء على جرائم التشفير عالية المستوى. المتهمون الاثنا عشر متهمون بالعديد من الجرائم الخطيرة:

"[المتهمون] يزعم أنهم شاركوا في مؤامرة ابتزاز ممكّنة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، مما جلب لهم أكثر من 263 مليون دولار. تضمنت أدوارهم المختلفة قراصنة قواعد البيانات، منظمي العمليات، محددي الأهداف، المتصلين، غاسلي الأموال، وسارقي المنازل الذين يستهدفون محافظ العملات الافتراضية المادية"، وفقًا لوزارة العدل.

يُزعم أن هؤلاء المتهمين كانوا في تحالف مع مالون لام، زعيم المجموعة، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي. ادعت وزارة العدل أن لام نظم العصابة بأكملها، مستهدفًا الضحايا، مستخدمًا الحيل، غاسلًا الأموال، وأكثر من ذلك.

سمحت تقنيات غسيل الأموال المتطورة للمجموعة للام بالاستمرار في الاستفادة بعد اعتقاله.

جاء الجزء الأكبر من هذه الـ 263 مليون دولار من خلال الهندسة الاجتماعية وطرق الاحتيال المماثلة. قامت المجموعة بسرقة وشراء قواعد بيانات مستخدمي التشفير بشكل منهجي، وتحديد الأهداف القيمة، ومحاولة الاحتيال عليهم.

قام لام شخصيًا بالاحتيال على 230 مليون دولار من ضحية واحدة فقط. ومع ذلك، سرعان ما انتقلت المجموعة إلى طرق أكثر عنفًا.

This is Malone Lam.

This 20-year-old committed one of the biggest p2p heists in hiStory

In Aug 2024 he scammed someone for 4,100 $BTC ($385,4M)

I spent ~10 hours researching all the data: the info I found was shocking...

Here is how he did it and how to avoid it🧵👇 pic.twitter.com/TfeGYCva9H

تحديدًا، اتهمت وزارة العدل المتهمين بجرائم أكثر خطورة. في محاولة لسرقة محافظ الأجهزة، قام لام بمراقبة بيانات iCloud الوصفية لأحد الأهداف عن بُعد بينما قام شريك في المؤامرة بسرقة منزله.

لسوء الحظ، فإن السرقات العنيفة ليست غير مألوفة في هذه الصناعة: اختطاف بارز في عالم العملات الرقمية حدث في فرنسا قبل يومين.

وجهت لوائح الاتهام إلى 10 من المتهمين الـ12، مدعية أن العديد منهم قد تم اعتقالهم. لا يزال اثنان على الأقل مجهولين وهاربين، ويعتقد أنهم يعيشون في دبي.

تظهر وزارة العدل عزمها على عدة جرائم متعلقة بالعملات الرقمية اليوم. على وجه التحديد، أعلنت أنها ستوجه بالفعل اتهامات ضد رومان ستورم، المؤسس المشارك لـ تورنادو كاش.

على الرغم من أن تنفيذ القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية قد تم تخفيفه إلى حد ما، إلا أن وزارة العدل لا تزال مصممة على مقاضاة المخالفين البارزين.