هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) تحقق انتصارًا قضائيًا بقيمة 1.1 مليون دولار

في ضربة تنظيمية جديدة، فرضت هيئة الأوراق المالية الأمريكية غرامة مالية ضخمة على أحد الأطراف المخالفة.

القرار القضائي يأتي ضمن حملة الهيئة المستمرة لفرض سيطرتها على المشهد المالي - بما في ذلك تعاملها المثير للجدل مع أصول الكريبتو.

ملاحظة جانبية: يبدو أن الهيئة تفضل تحصيل الغرامات بدلاً من تقديم إرشادات واضحة للصناعة!

وتزعم هيئة SEC أن كروز نفذ مخطط احتيال باستخدام العملات الرقمية من خلال شركتيه، Four Square Biz وStem Biotech، في الفترة بين أكتوبر 2019 ومايو 2021.

ووفقًا للدعوى، جمع كروز ما لا يقل عن 800,000 دولار من نحو 200 مستثمر عبر بيع ما وصفه بأنه "أصل رقمي استثماري" يُدعى Stemy Coin، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء المستثمرين تم استهدافهم من خلال علاقات في المجتمعات الأمريكية من أصول إفريقية والكنائس.

مختبرات وشراكات وهمية

اتهمت الهيئة كروز بالإدلاء بادعاءات كاذبة للمستثمرين، زاعمًا أن التوكن مدعوم بتقنية الخلايا الجذعية وأصول صلبة مثل الذهب، وأن لشركته مختبرات ومنتجات وسجلًا من النجاحات في مجال العلاجات بالخلايا الجذعية.

لكن الهيئة أكدت في شكواها أن كروز لم يكن لديه أي مختبرات أو منتجات أو تقنيات أو حتى شركاء حقيقيين، على عكس ما كان يروج له من خلال مزاعم عن شراكات مع أطباء وفِرَق بحثية.

وشملت الدعوى اتهامات بانتهاك عدة قوانين فيدرالية للأوراق المالية، بما في ذلك بنود الاحتيال في قانون الأوراق المالية وقانون البورصات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم التسجيل.

ويمثل هذا الحكم القضائي انتصارًا نادرًا للهيئة في قضايا العملات الرقمية، خاصة مع تراجعها عن تنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية في عهد إدارة ترامب خلال هذا العام.