هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) تفتح النار على Unicoin: اتهامات بالاحتيال وجمع 100 مليون دولار عبر وعود كاذبة
في ضربة قوية لمصداقية صناعة العملات الرقمية، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضية احتيال ضد منصة Unicoin بتهمة جمع أكثر من 100 مليون دولار من المستثمرين عبر مزاعم مضللة.
التفاصيل الكاملة للقضية تكشف عن نمط مقلق من الوعود غير المدعومة - لأن ما يبدو "غير واقعي" في التمويل التقليدي يصبح فجأة "ابتكارًا" عندما يُغلف بتقنية البلوكتشين!
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مشاريع العملات الرقمية لاتهامات بالاحتيال، لكن حجم الأموال المشاركة يجعل هذه القضية استثنائية. هل نرى بداية موجة تنظيمية صارمة؟ أم أن الصناعة ستستمر في الرقص على حافة الهاوية؟
مقتطف بارز من شكوى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) يزعم أن شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين ضلّلوا العملاء في عدة جوانب من أعمال الشركة. المصدر: SEC
بحسب الشكوى المقدّمة لدى محكمة فيدرالية بمانهاتن، تتهم الهيئة الشركة والمسؤولين الثلاثة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وتطالب بفرض حظر دائم على أنشطتهم، إلى جانب إعادة الأرباح غير المشروعة التي جنوها من المستثمرين.
تتضمن الاتهامات الرئيسية:
- ادعاء Unicoin أن لديها استدامة مالية تمتد لعقود، بينما الواقع يشير إلى أنها لم تكن تملك سيولة كافية لأكثر من عام، بل أحيانًا أربعة أشهر فقط.
- ترويجها أنها باعت أكثر من 3 مليارات دولار من شهادات الحقوق، بينما كانت القيمة الفعلية للمبيعات 110 ملايين دولار فقط.
- تقديم الشهادات والتوكنات على أنها مسجلة لدى SEC، بينما لم تكن كذلك.
كما وُجّهت تهمة منفصلة إلى ريتشارد ديفلين، المستشار العام لشركة Unicoin، تتعلق بانتهاك قوانين الأوراق المالية، وقد وافق على دفع غرامة مدنية قدرها 37,500 دولار دون الاعتراف أو نفي الاتهامات.
حتى لحظة النشر، لم ترد Unicoin ولا المسؤولون المتهمون على طلبات التعليق. بينما لم يُمكن الوصول إلى دومينغيز للحصول على رد.
وكانت إلينور تيريت، مراسلة FOX Business سابقًا، قد كشفت في 21 أبريل أن Unicoin تلقّت إشعار Wells من هيئة SEC في ديسمبر الماضي، بسبب توزيع توكن مجاني (Airdrop). وقد دُعيت الشركة إلى اجتماع تفاوضي مع الهيئة في 18 أبريل، لكنها رفضت الحضور.
وصرّح كونانيخين لتيريت بأن الشركة رفضت الاجتماع لأن "بعض طلبات الهيئة غير مقبولة"، مؤكداً أن الشركة ستواجه القضية في المحكمة.
