كوينبيز تساعد الخدمة السرية الأمريكية في استرداد 225 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة باحتيال "ذبح الخنازير"

ساعدت كوينبيز الخدمة السرية الأمريكية في تتبع واسترداد 225 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة باحتيال "ذبح الخنازير"، في واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في تاريخ الوكالة.

ووفقًا لمنشور مدونة بتاريخ 24 يونيو، دعمت المنصة التحقيق متعدد الوكالات من خلال تحليل تدفقات الأموال على السلسلة والمساعدة في تحديد ضحايا الاحتيال لتعويضهم.

كما ذكرت تقارير سابقة لـ crypto.news، قدمت وزارة العدل إجراءً تنفيذيًا لمصادرة الأموال في 18 يونيو، بعد تحقيق استمر شهرًا في شبكات الاحتيال العاملة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. تم تجميد الأموال في أواخر عام 2023 بواسطة مُصدر العملة المستقرة تيثر، والذي قام بحظر 39 عنوان محفظة تحتوي على USDT المسروقة.

تم تتبع العديد من المحافظ إلى 140 حسابًا على OKX، مرتبطة بأفراد يُزعم أنهم تم الاتجار بهم إلى مجمعات احتيالية وأجبروا على تشغيل منصات استثمارية احتيالية. تتضمن هذه المخططات عادةً بناء علاقات رومانسية أو تجارية وهمية مع الضحايا قبل التلاعب بهم لإرسال العملات الرقمية.

ذكرت كوينبيز أنها انضمت إلى "سباق تحقيقي" مع الخدمة السرية بين 26 و29 فبراير 2024، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع العملاء لتتبع ملايين المعاملات الرقمية من المحافظ غير المشروعة إلى المحافظ على منصتها.

سمحت هذه العملية للخدمة السرية بتحديد أكثر من 130 مستخدمًا لـ كوينبيز الذين أرسلوا عملات رقمية عن غير قصد إلى عناوين احتيالية، مما أدى إلى خسائر لا تقل عن 2.3 مليون دولار.

وأضافت المنصة أن إنتاج سجلات الاستدعاء وتحليل سلسلة الكتل كانا أداتين أساسيتين في تحديد الضحايا المؤهلين. وقد نشرت منذ ذلك الحين إرشادات لمساعدة العملاء في الوصول إلى سجلات معاملاتهم وإرسالها إلى إنفاذ القانون.

تم حرق عملة USDT التي جمدتها تيثر في الأصل وإعادة إصدارها، مع تحويل الرموز الجديدة إلى محفظة تحت سيطرة الخدمة السرية.

إلى جانب كوينبيز وOKX، ساهمت منصات تداول أخرى غير مسماة في التحقيق.

تمثل العملية واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية في السجلات، وهي واحدة من أحدث الحالات حيث ساعدت شركات الأصول الرقمية في تتبع الأموال غير المشروعة واستردادها.

كما ذكرت تقارير سابقة لـ crypto.neWs، في مارس، جمدت منصة تداول العملات الرقمية MEXC أكثر من 1500 حساب مرتبطة بمخطط تلاعب بالسوق يشمل فيتنام ودول رابطة الدول المستقلة.

في وقت سابق من هذا العام، أفادت وحدة الجرائم المالية T3، وهي تعاون بين تيثر وشبكة بلوكشين ترون وشركة التحليلات TRM Labs، بتجميد أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الإجرامية المرتبطة بنشاط USDT غير المشروع.

ترجمة: BullR1d3r