كشف ZachXBT عن سرقة 4 ملايين دولار من Coinbase
- كشف ZachXBT عن كريستيان نيفيس، المعروف أيضًا باسم "Daytwo"، لدوره الرئيسي في عملية احتيال تصيد بقيمة 4 ملايين دولار استهدفت مستخدمي Coinbase.
- كشف التحقيق أيضًا عن إدمان نيفيس على القمار وكيف أنفق أجزاء كبيرة من الأموال المسروقة في الكازينوهات.
كشف ZachXBT، المحقق المعروف في سلسلة الكتل، عن محتال في العملات الرقمية مسؤول عن سرقة 4 ملايين دولار من مستخدمي Coinbase.
كشف المحقق كيف استخدم المهاجم نطاقات مزيفة وتكتيكات تصيد لاستنزاف محافظ الضحايا. حظي التحقيق بإشادة من أعضاء مجتمع العملات الرقمية، وأثار مخاوف جديدة بشأن ارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية والحاجة إلى حماية أقوى للمستخدمين داخل الصناعة.
كشف ZachXBT عن طريقة عمل المحتالين
في يوم الاثنين، 23 يونيو، شارك ZachXBT تقريرًا مفصلًا على X مع تسجيلات مكالمات وصور توضح كيف خدع المحتال الضحايا للتخلي عن السيطرة على محافظهم الرقمية. تم التعرف على المحتال باسم كريستيان نيفيس وكان معروفًا على الإنترنت باسم "Daytwo" أو "PawsOnHIPs". يُزعم أنه استخدم الأموال المسروقة لشراء سلع فاخرة لنفسه وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لـ ZachXBT، قام نيفيس بتمويل هذا النمط الحياتي من خلال تشغيل مركز اتصال دعم مزيف. كانت الفكرة أنه هو وأعضاء فريقه يتظاهرون بأنهم جزء من موظفي Coinbase ثم يساعدون المستخدمين في إنشاء محافظ باستخدام عبارات بذور كانوا قد أعدوها مسبقًا. بهذه الطريقة، أصبحت أي أموال يضيفها الضحايا إلى محافظهم تحت سيطرة المحتالين. لم يدير نيفيس مركز الاتصال الصغير فحسب، بل عمل أيضًا كأحد المتصلين.
ركز فريقه بشكل رئيسي على جعل الضحايا ينشئون محافظ Coinbase من خلال مواقع التصيد. تم أيضًا مشاركة مقطع فيديو يظهر اللوحة التي استخدمها وتسجيلات صوته خلال إحدى المكالمات.
تحقيقات إضافية من ZachXBT تكشف عن عادات القمار لدى المحتالين
خلال التحقيق، كشف ZachXBT أيضًا أن المحتال كان لديه مشكلة كبيرة مع القمار، حيث أنفق جزءًا كبيرًا من أمواله المسروقة في الكازينوهات حيث خسر كل شيء في النهاية. في النهاية، بدأ في السرقة من أعضاء فريقه الخاص.
أكدت عمليات التتبع على السلسلة أيضًا عناوين إيداعات الكازينو الأخيرة المرتبطة به، مما يثبت مدى انتشار الاحتيال.
على عكس عمليات الاحتيال الأخرى من هذا النوع، لم يحاول DaytWo وفريقه البقاء مجهولين، حيث عاشوا أنماط حياة باذخة، وغالبًا ما انضموا إلى مكالمات Discord حيث تحدثوا علانية عن تحويل الأموال المسروقة، وحتى أظهروا وجوههم، مما جعل من السهل على المحققين الكشف عن هوياتهم.
ترجمة: BullR1d3r
