فضيحة احتيال ضخمة بقيمة 50 مليون دولار تتضمن عملات SUI وNEAR

• سرقة أكثر من 50 مليون دولار عبر عملية احتيال في تداولات العملات الرقمية خارج البورصة (OTC) على Telegram، مستهدفة عملات رئيسية مثل SUI وNEAR.
• من بين الضحايا أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، قادة الرأي، وحيتان العملات الرقمية، حيث تكبد الكثير منهم خسائر فادحة.
• تطورت عملية الاحتيال من مرحلة بناء الثقة إلى مخطط بونزي كلاسيكي قبل انهيارها في يونيو 2025.

في أواخر عام 2024، بدأت صفقات مشبوهة لبيع العملات الرقمية خارج البورصة تنتشر عبر قنوات Telegram غير الرسمية. مع عروض تخصيص مسبق لعملات مثل Aptos وSEI وSwell بخصومات كبيرة، جذبت هذه العروض بيوت الاستثمار، نجوم العملات الرقمية، والمستثمرين الكبار.

في البداية، كانت الصفقات تسير بسلاسة، مع تسليم العملات في المواعيد المحددة وتحقيق أرباح جيدة. مما عزز المصداقية ودفع لمزيد من المشاركة.

بدافع النجاح الأولي، بدأ المستثمرون الأوائل بإعادة استثمار أموالهم بمبالغ أكبر. وكانت الصفقات تبدو منظمة مع فترات استحقاق تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر، مما أضفى طابعًا احترافيًا على العملية.

توسع سريع في صفقات OTC للعملات الرقمية

من فبراير إلى مايو 2025، تضاعف حجم وعدد الصفقات، وشملت عملات رئيسية مثل SUI وNEAR وGraph وAxelar. ظلت الهيكلية نفسها بخصومات كبيرة وفترات استحقاق، لكن على نطاق أوسع. المستثمرون، واثقين من النجاح السابق، ضخوا أموالًا أكبر.

على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصناعة في مايو بعدم إجراء صفقات OTC عبر TELegram، استمر المخطط في جذب ضحايا جدد. هذا النمو القائم على الثمة هو ما أدى إلى تفاقم الاحتيال.

توقفت عمليات التوزيع في 1 يونيو. وعند الاستفسار، تلقى الضحايا ردودًا غامضة تشير إلى أعياد أو أخطاء في البورصات أو تحديات تنظيمية. وكان الانهيار حتميًا.

تتبع المجتمع للعملات المسروقة يوميًا

بحلول منتصف يونيو 2025، أعلنت شركة Aza Ventures، إحدى الجهات الرئيسية وراء الترويج للصفقات، أنها أيضًا تعرضت للاحتيال. وكشفت أن المورد الرئيسي، المُشار إليه باسم "المصدر 1"، كان العقل المدبر للعملية، حيث استخدم أموال الصفقات الجديدة لسداد الصفقات القديمة، وهو سلوك نموذجي لمخططات بونزي.

وكشفت Aza Ventures أن مصدرين آخرين كانا يعتمدان بشكل غير مباشر على "المصدر 1". وبالرغم من ادعائهم معرفة هويته كمؤسس هندي لاحدى هذه المخططات تحت المراقبة على Binance، قرروا السعي لاسترداد الأموال بشكل مجهول.

إجمالي الخسائر تجاوز 50 مليون دولار، ويقوم المجتمع بتتبع المحافظ الرقمية وجمع الأدلة لمحاولة استرداد الأموال المسروقة ومنع عمليات احتيال مماثلة في المستقبل.

ترجمة: BullR1d3r