زاك إكس بي تي يكشف صلات وايت روك فاينانس باحتيال زكاسينو البالغ 30 مليون دولار

قام المحقق في مجال العملات الرقمية زاك إكس بي تي بإصدار تحذير مجتمعي، كاشفًا عن صلات صادمة بين احتيال زكاسينو البالغ 30 مليون دولار ومشروع حديث نسبيًا، وايت روك فاينانس (WHITE).

زكاسينو هو مشروع عملات رقمية مرتبط بالمقامرة جمع أكثر من 33 مليون دولار من الاستثمارات خلال مرحلة البيع المسبق. ومع ذلك، بدلاً من تقديم ما وعدوا به في خططهم، يُزعم أن فريق زكاسينو استخدم الأموال لأنفسهم.

في أبريل 2024، تم اعتقال إلهام نورزاي، المعروف أيضًا باسم Derivatives_Ape، من قبل السلطات الهولندية (FIOD). كما تمت مصادرة بعض الأموال المسروقة من احتيال زكاسينو أثناء الاعتقال. لاحقًا في عام 2024، بعد إطلاق سراح إلهام، بدأت الأموال المسروقة في التحرك مرة أخرى. تم غسل الأموال عبر سلاسل كتلة متعددة، مثل zkSync وStarknet وSolana وشبكات تعتمد على EVM.

تضمنت أساليب غسل الأموال صرفها عبر وسطاء خارج البورصة، وتحويلها إلى عملة الخصوصية مونيرو (XMR) فورًا عبر البورصات، وتداول العقود الدائمة باستخدام منصات مثل Hyperliquid.

في نفس الوقت، ظهر مشروع عملات رقمية جديد باسم وايت روك فاينانس، مما أثار القلق على الفور. ظلت المجموعة التي أنشأته مجهولة الهوية ولم يكن لديها أي خلفية معروفة في مجتمع العملات الرقمية. كما تم اتهامهم بتكوين شراكات وهمية لتبدو أكثر شرعية.

تم تمويل العديد من محافظهم باستخدام صرف سريع. علاوة على ذلك، ادعوا امتلاك قاعدة مستخدمين كبيرة ودعمًا من خلال USDX، لكنهم قدموا القليل من البيانات أو الشفافية لدعم هذه الادعاءات.

تتبع زاك إكس بي تي معاملات المحفظة التسويقية من وايت روك التي اختلطت مع الأموال المسروقة من زكاسينو. حتى أن أحد المؤثرين أكد أنه تم الدفع له مباشرة من محفظة تنتمي إلى كلا المشروعين. تكشف هذه الاكتشافات أن شخصًا واحدًا على الأقل من داخل زكاسينو يمكن أن يكون متورطًا في وايت روك. يدعو زاك مجتمع العملات الرقمية إلى أن يكون في حالة تأهب قصوى وعدم التعامل مع المشروع.

اقرأ أيضًا: زاك إكس بي تي يطالب Bitopro بتوضيح اختراق المحفظة الساخنة بقيمة 11.5 مليون دولار