تركيا تشدد الرقابة على المراهنات غير المشروعة بالعملات الرقمية والاحتيال

شارك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك مقالًا على منصة X من وكالة الأناضول الحكومية للأنباء، قائلاً إن تركيا تخطط لوضع حدود على التحويلات وإدخال فترات انتظار لسحوبات العملات الرقمية.

ووفقًا للتقرير، ستواجه عمليات السحب تأخيرًا يتراوح بين 48 إلى 72 ساعة إذا لم يتم تطبيق ما يسمى بقاعدة السفر.

وقال شيمشيك: "نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل العائدات الإجرامية المتحصلة من المراهنات غير المشروعة والاحتيال من خلال معاملات العملات الرقمية".

وأضاف: "بالإضافة إلى العقوبات الإدارية، قد يتم فرض عقوبات قانونية ومالية متنوعة، بما في ذلك رفض أو إلغاء الترخيص، على المنصات التي لا تلتزم باللوائح الجديدة".

وذكرت وكالة الأناضول أن تحويلات العملات المستقرة سيتم تحديدها عند 3000 دولار يوميًا و50000 دولار شهريًا لوقف التدفقات السريعة للأموال غير المشروعة، على الرغم من أن المنصات التي تفي بفحوصات قاعدة السفر الكاملة يمكنها تقديم ضعف هذه الحدود.

وتتطلب قاعدة السفر من مقدمي الخدمة التحقق من تفاصيل كل من المرسل والمستلم لتحويل الأصول الرقمية ومشاركتها.

وتهدف وزارة الخزانة أيضًا إلى إجبار منصات العملات الرقمية على تسجيل مصدر الأموال وسبب تحركها، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

منصات العملات الرقمية في تركيا ستفرض تأخيرات في السحوبات

بموجب الخطة، يجب على المستخدمين تقديم ملاحظة معاملة لا تقل عن 20 حرفًا لكل تحويل.

يتعين على المنصات أيضًا فرض فترة انتظار لمدة 48 ساعة لمعظم عمليات السحب وانتظار 72 ساعة لأول سحب للمستخدم عندما لا تنطبق قاعدة السفر.

هذه الإجراءات جزء من حملة أوسع من قبل وزارة الخزانة والمالية لتعزيز رقابتها على مقدمي خدمات الأصول الرقمية.

وقال شيمشيك لوكالة الأناضول للأنباء إن الهدف هو الحد من الاستخدام الإجرامي دون وقف النشاط المشروع للعملات الرقمية. وقال: "سيتم الحفاظ على مساحة للأنشطة المشروعة للأصول الرقمية".

وتقول الوزارة إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

ترجمة: BlockSh4rk