تيثير تعلن المساعدة في تجميد 550 مليون دولار من USDT مرتبطة بإيران
cryptonewsقالت تيثير في 28 سبتمبر إنها تصرفت بناءً على معلومات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية عندما تم تجميد أكثر من 344 مليون دولار من USDT عبر عنوانين في أبريل. أضاف OFAC العنوانين نفسيهما إلى قيد العقوبات الخاص بالبنك المركزي الإيراني في اليوم التالي. يحدد القيد أيضًا صلات بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وحزب الله.
في يوليو، تم تجميد أكثر من 130 مليون دولار عبر أربع محافظ أخرى عندما أضافت وزارة الخزانة أربعة عناوين TRON إلى تصنيف البنك المركزي. قدرت تيثير إجمالي عمليات تجميد USDT المرتبطة بإيران في عام 2026 بنحو 550 مليون دولار. قدم إعلانها مبالغ إجراءات أبريل ويوليو لكنه لم يفصل كل عملية تجميد مدرجة في هذا الإجمالي.
كان إجراء يوليو قد غطته "crypto.news" سابقًا، التي ذكرت أن محافظ TRON الأربع كانت تحتفظ بنحو 131 مليون دولار من USDT. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في ذلك الوقت إن OFAC فرض عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
جمدت تيثير محفظتين قبل أن يدرجهما OFAC
ترتيب خطوات أبريل أساسي في رواية تيثير. وفقًا للشركة، دعمت التجميد بعد أن زودت السلطات الأمريكية معلومات عن العنوانين؛ ثم أدرج OFAC رسميًا هذين العنوانين كمعرفات عملة رقمية للبنك المركزي الإيراني.
حددت تقارير سابقة عن تجميد أبريل البالغ 344 مليون دولار نحو 213 مليون دولار في محفظة TRON واحدة و131 مليون دولار في أخرى. تنطبق القيود على USDT المحتفظ بها في العناوين. لم تتطلب من شبكة TRON نفسها التوقف عن معالجة المعاملات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة تيثير باولو أردوينو إن سلاسل الكتل العامة تسمح للسلطات بتتبع حركة الأموال وأن الشركة يمكنها التصرف عندما توفر جهات إنفاذ القانون معلومات موثوقة. ووصف USDT بأنها "ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية". يحدد بيانه موقف الشركة؛ تصنيفات المحافظ ومبالغ التجميد إجراءات منفصلة أبلغ عنها OFAC وتيثير.
قالت الجهة المصدرة إنها واءمت سياسة التجميد الخاصة بها مع قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لـ OFAC، بما في ذلك المحافظ المدرجة التي تحتفظ بـ USDT بعد إصدارها الأولي. يمنع التجميد الرموز في عنوان محظور من الحركة. وهو يختلف عن مصادرة حكومية أو أمر قضائي ينقل ملكية الأصول.
وسعت وزارة الخزانة عقوبات إيران لتشمل الأصول الرقمية
أطلقت وزارة الخزانة "Operation Economic Outcast" في 24 أغسطس وسمت الأصول الرقمية إلى جانب التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن في خمسة قرارات عقوبات قطاعية جديدة. قالت الوزارة إن الإجراءات وسعت سلطتها لاستهداف الأشخاص والشركات الأجنبية التي تعمل في تلك القطاعات من الاقتصاد الإيراني أو تدعمها.
بالنسبة للشركات والأفراد الأمريكيين، تحمل تصنيفات OFAC قيودًا مباشرة على المعاملات عندما يكون طرف مدرج أو ممتلكاته المحظورة متورطة، ما لم ينطبق إعفاء أو ترخيص. حذرت وزارة الخزانة أيضًا الشركات الأجنبية من التعرض المحتمل للعقوبات لتسهيل التهرب من العقوبات الإيرانية. هذه هي قواعد وتحذيرات وزارة الخزانة المعلنة، وليست قيدًا جديدًا أنشأه إعلان تيثير.
في 17 سبتمبر، صنف OFAC مشروع الأصول الرقمية الإيراني "BitBank" ومطور برمجياته وثلاثة شركاء للممول بابك زنجاني بموجب الحملة. زعمت وزارة الخزانة أن شبكة زنجاني استخدمت شركات الأصول الرقمية لنقل الأموال للحرس الثوري الإسلامي، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين. وضع إجراء عقوبات BitBank أيضًا المطور، "Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company"، على قائمة OFAC.
تُظهر قضية مدنية أمريكية منفصلة كيف يمكن أن يسبق تجميد المحفظة محاولة للاستيلاء على الرموز. في سبتمبر، سعى المدعون إلى مصادرة 61.2 مليون دولار من USDT محتفظ بها عبر عشرة عناوين TRON قالت ملفات المحكمة إن تيثير جمدتها في عام 2025. أذن أمر قضائي صادر في 14 سبتمبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالاستيلاء على الأصول المستهدفة؛ تطلب شكوى المصادرة من المحكمة منح الملكية للحكومة. تتعلق هذه القضية بعائدات نفط إيرانية مزعومة وهي منفصلة عن إجمالي تجميد تيثير المعلن لعام 2026.
محافظ سابقة مرتبطة بإيران وقضايا أمريكية تضيف سياقًا
استشهدت تيثير أيضًا بالعمل مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF). قالت إن المكتب أحال أكثر من 40 قضية تشمل أكثر من 640 عنوانًا، مما أدى إلى تجميد أكثر من 22 مليون USDT. في عام 2023، كشفت الشركة عن تجميد 32 عنوانًا تحتفظ بـ 873,118.34 دولارًا في قضية تتعلق بنشاط غير مشروع يؤثر على إسرائيل وأوكرانيا.
بعد أن نشر المكتب الإسرائيلي قائمة بـ 187 عنوانًا ربطها بالحرس الثوري الإسلامي في سبتمبر 2025، ذكرت شركة تحليلات البلوكشين "Elliptic" أن تيثير أدرجت 39 منها في القائمة السوداء. بقي نحو 1.5 مليون دولار من USDT في تلك المحافظ عند تجميدها، وفقًا لرواية تيثير لنتائج Elliptic.
عبر أعمالها مع جهات إنفاذ القانون، قالت تيثير إنها تتعاون مع أكثر من 340 وكالة في 67 دولة وأن الجهود ساعدت في تجميد أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 2.4 مليار دولار مرتبطة بالسلطات الأمريكية. ينص متن إعلانها على أكثر من 2,800 تحقيق عالميًا وأكثر من 1,500 يشمل إنفاذ القانون الأمريكي، بينما يعطي العنوان الفرعي لصفحتها أرقامًا أعلى تزيد عن 2,900 و1,600 على التوالي.
من بين القضايا الأمريكية التي استشهدت بها الشركة عملية لوزارة العدل في سبتمبر ضد سوق يخدم مراكز الاحتيال. قالت تيثير إن السلطات جمدت أكثر من 52 مليون دولار في يوم واحد وأن الوزارة أقرت بمساعدتها. كما استشهدت بمصادرة في فبراير لأكثر من 61 مليون دولار من USDT مرتبطة بعملية احتيال استثماري مزعومة، حيث أقرت وزارة العدل وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) بمساعدتها في نقل الأصول.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.