تركيا تستهدف الجرائم المشفرة بتأخيرات جديدة للسحب وحدود تحويل
تستعد تركيا لإطلاق سلسلة من اللوائح المشددة للعملات المشفرة تهدف إلى الحد من الجرائم المالية المرتبطة بالمقامرة غير القانونية والاحتيال عبر الإنترنت، وفقًا لتصريحات جديدة من وزير الخزانة محمد شيمشيك.
تشير هذه الخطوة إلى نية الحكومة تشديد الرقابة دون إيقاف النشاط المشروع للأصول الرقمية.
بموجب القواعد القادمة، سيُطلب من منصات التشفير تأخير سحوبات المستخدمين لمدة تصل إلى 72 ساعة في الحالات التي لا يتم فيها التحقق من بيانات الأصل والوجهة بشكل صحيح. هذه أوقات الانتظار هي جزء من جهد أوسع لفرض "قاعدة السفر" الدولية، التي تتطلب من البورصات جمع ومشاركة معلومات مفصلة عن المرسل والمستلم.
لمزيد من الحد من تدفق الأموال المشبوهة، سيتم وضع حدود يومية وشهرية جديدة للتحويلات للعملات المستقرة - 3000 دولار و 50000 دولار على التوالي - ما لم تلبِ المنصة معايير الامتثال الكاملة لقاعدة السفر. قد تسمح المنصات التي تفي بالمتطلبات للمستخدمين بضعف الحد.
READ MORE:
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى تضمين سبب كتابي لكل تحويل، وستكون شركات التشفير ملزمة بتتبع مصدر وهدف جميع الأموال التي تتحرك عبر أنظمتها. يواجه المخالفون خطر فرض غرامات شديدة، بما في ذلك الغرامات وفقدان تراخيص التشغيل المحتملة.
وشدد شيمشيك على أن التغييرات مصممة لمنع النشاط الإجرامي مع الحفاظ على مساحة للابتكار والاستخدام القانوني للأصول الرقمية. من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ قريبًا مع تشديد تركيا الرقابة التنظيمية على قطاع التشفير.
