نشاط السوق السوداء على تيليجرام مستمر رغم حظر Huione بقيمة 27 مليار دولار – إليبتيك
ملأت الأسواق السوداء القائمة على تيليجرام الفراغ الذي تركه Huione Guarantee بعد اختفاء السوق بقيمة 27 مليار دولار في 13 مايو، وفقًا لتقرير صادر عن إليبتيك في 23 يونيو.
أشار إليبتيك إلى أن تيليجرام حظر أسماء المستخدمين بعد أن تتبع الباحثون مليارات المبيعات المقومة بـ USDT والتي تعود إلى عمليات احتيال "ذبح الخنازير". ومع ذلك، تظهر البيانات أن التجار انتقلوا على الفور إلى Tudou Guarantee، وهو منافس تمتلك Huione حصة 30% فيه.
سجلت البيانات على السلسلة وصول USDT إلى Huione عند الصفر تقريبًا بعد الحظر، بينما تضاعف عدد مستخدمي Tudou أكثر من مرتين، مع تدفقات مطابقة لحجم Huione قبل الإغلاق.
تعمل أسواق الضمان باللغة الصينية على تيليجرام وتسوي حصريًا بـ USDT. يقدم البائعون بيانات مسروقة ومسارات لغسيل الأموال وخدمات أخرى أساسية للاحتيال الإلكتروني على نطاق واسع.
يسمح نموذج الضمان للمشترين والبائعين بحل النزاعات دون الكشف عن الهويات الحقيقية، كما أن ربط Tether بالدولار يلغي تقلبات العملة المحلية.
مسار دفع متميز عن Huione Pay
يخلط المراقبون أحيانًا بين Huione GuARantee وHuione Pay، وهي شركة دفع مقرها كمبوديا لا تزال تعالج كميات كبيرة من USDT.
فصل إليبتيك بين الاثنين من خلال تحليل المحافظ وأشار إلى أن حركة Huione Pay ظلت مرتفعة حتى بعد أن وصفت FinCEN الشركة الأم Huione Group بأنها "تهريبية" واقترحت قطع وصولها إلى الولايات المتحدة.
تتبع إليبتيك أكثر من 30 سوق ضمان نشطًا وحذر من الأماكن المزيفة التي تستهدف المجرمين عديمي الخبرة.
قاد Tudou موجة ما بعد الإغلاق، لكن المنافسين الأصغر حصلوا أيضًا على مستخدمين حيث قام التجار بتكرار القوائم عبر المنصات.
النظام البيئي يتكيف مع حظر القنوات
أدى إغلاق Huione Guarantee إلى إرسال موجات صدمة مؤقتة عبر شبكة تضم مئات الآلاف من المحتالين والوسطاء ووكلاء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والصين.
أظهرت بيانات إليبتيك عدم وجود انخفاض دائم في حجم سوق الضمان بعد شهر واحد، مما يشير إلى أن السيولة انتقلت بسرعة إلى قنوات بديلة.
خلص التقرير إلى أن الإزالة المنسقة والمستمرة ستكون مطلوبة لتعطيل النظام البيئي المبني على الضمان عبر تيليجرام وتسويات USDT.
أدى سقوط Huione Guarantee إلى تعطيل عقدة واحدة، لكن بنية السوق السوداء الأوسع تستمر في التوسع داخل تطبيق المراسلة.
ترجمة: M1nerV2
