وزارة العدل الأمريكية تصادر 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروق عبر هجمات تبديل بطاقات SIM

• قدمت وزارة العدل الأمريكية طلب مصادرة مدني للاستيلاء على أكثر من 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروق عبر هجمات تبديل بطاقات SIM على خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
• وفقاً للمحققين، تمر الأموال المسروقة عبر حوالي 32 معاملة غسيل لإخفاء آثارها قبل أن تستقر أخيراً في Stake.com.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم شكوى مصادرة مدنية للاستيلاء على أكثر من 5 ملايين دولار من البيتكوين المتعلقة بهجمات تبديل بطاقات SIM ضد ضحايا مختلفين في جميع أنحاء البلاد. وفقاً للتقرير المنشور على موقعهم الرسمي، أعلنت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو عن إطلاق هذه الخطوة إلى جانب مساعد المدعي العام بالإنابة ماثيو آر غاليوتي وممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت دي سكايلز من مكتب ميامي.

تفاصيل اختراق تبديل بطاقات SIM بقيمة 5 ملايين دولار

استناداً إلى التقرير المشترك، سُرق البيتكوين من خمسة ضحايا تم اختراق محافظهم بين 29 أكتوبر 2022 و21 مارس 2023، في أوقات مختلفة. تمكن المهاجمون من الوصول إلى هواتف الضحايا عبر تبديل بطاقات SIM، ومن خلال الوصول إلى الهواتف، تمكنوا من الحصول على رموز الأمان وانتحال هوية أصحاب الحسابات ثم نقل أموال الضحايا إلى محافظهم الخاصة.

عند إجراء التحقيقات، اكتشف المحققون أنه بعد كل سرقة ناجحة، تم تحويل الأموال إلى محافظ مختلفة قبل أن تنتهي في عنوان واحد مرتبط بـ Stake.cOM، وهو كازينو عبر الإنترنت. تدعي النيابة أن مجموعة القراصنة حاولت إخفاء أصل البيتكوين من خلال إجراء تحويلات متكررة بين المحافظ المرتبطة.

من 20 إلى 22 مارس 2023، كان هناك سجل لما لا يقل عن 32 تحويلاً، مما يعني بشكل غير مباشر أن الأموال تم غسلها. هذه ليست أول حالة كبرى لتبديل بطاقات SIM تحدث في الآونة الأخيرة؛ في الواقع، كان هناك سجل صادم لعدد حالات تبديل بطاقات SIM التي حدثت مؤخراً.

صنف تقرير أعدته TranSUNion تبديل بطاقات SIM على أنه ثاني أكثر أنواع الاحتيال القائمة على الاتصالات شيوعاً التي تعطل الأعمال في عام 2025. في وقت سابق من يونيو، فقد مستخدمان لـ OKX أموالهم المشفرة بعد أن قادتهم رسالة نصية قصيرة مزيفة إلى إنشاء مفاتيح API جديدة، مما منح القراصنة إمكانية سحب وتداول أموالهم.

وفقاً لمؤسس SloWMist، يو شيان، أوضح أن المخطط اعتمد على خداع المستخدمين لمنح القراصنة الأذونات. أكد التبادل حدوث الاختراق، وتواصل مع العملاء المتأثرين، وبدأ مراجعة لكنه لم يشارك بعد إجمالي الخسائر أو التفاصيل الكاملة للخرق.

ترجمة: QuantF0x