محكمة هندية ترفض منح كفالة لمشتبه به في عملية احتيال بتقنية العملات الرقمية بقيمة 228 مليون دولار
رفضت محكمة هيماشال براديش العليا منح الكفالة لأبهيشيك شارما، المشتبه به في قضية احتيال بتقنية العملات الرقمية بقيمة 228 مليون دولار في الهند.
ملخص- محكمة هيماشال ترفض منح الكفالة للمتهم في قضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 228 مليون دولار
- العملية الاحتيالية خدعت 80,000 مستثمر عبر وعود بزيادة رأس المال عبر منصتي فوسكرو وهايبينيكست
- المحكمة تستند إلى المصلحة العامة في رفض الكفالة رغم احتجاز المتهم منذ أكتوبر 2023
أثرت عملية الاحتيال على أكثر من 80,000 مستثمر في هيماشال براديش والولايات المجاورة.
في قرارها برفض طلب الكفالة يوم الجمعة، أكد القاضي سوشيل كوكريا على خطورة الانتهاك الاقتصادي وآثاره على المجتمع.
ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن المحكمة أوضحت أن التحقيق أظهر أن شارما كان أحد العناصر الرئيسية في السلسلة ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمتهم الرئيسي، سوبهاش شارما.
المتهم الرئيسي سوبهاش شارما هرب من الهند، تاركًا شركاءه لمواجهة المحاكمة.
محكمة هندية توازن بين الحقوق الدستورية والمصلحة العامة
أقر القاضي كوكريا بأن المادة 21 من الدستور الهندي تضمن المحاكمات السريعة وتحظر الاحتجاز غير المحدود للمتهمين الذين لم تتم محاكمتهم.
قضت المحكمة أنه على الرغم من احتجاز شارما منذ 28 أكتوبر 2023، إلا أن فترة احتجازه وحدها لا يمكن أن تبرر منح الكفالة لشخص "متورط بشكل أولي في جريمة اقتصادية ضخمة".
"تعتبر الجرائم الاقتصادية جرائم خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد، ويجب النظر إليها بجدية"، صرحت المحكمة.
أكدت المحكمة أن قرارات الكفالة في الجرائم الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار "المصلحة الأكبر للجمهور والدولة".
منصة فوسكرو وعدت بمضاعفة الاستثمارات
بدأ الاحتيال في عام 2018 لكنه ظهر عندما قدم المستثمر أرون سينغ غوليريا بلاغًا في مركز شرطة بالامبور في 24 سبتمبر 2023.
تلقى الضحايا عملات افتراضية مقابل استثماراتهم في منصة سوبهاش شارما.
عبر مواقع مثل فوسكرو وهايبينيكست، وعد المتهمون المستثمرين بأن استثماراتهم في العملات الرقمية ستضاعف أموالهم. وفقًا للتحقيق، تم خداع أكثر من 1,000 ضابط شرطة.
كشف التحقيق عن عملية هرمية حيث نظم المتهمون تجمعات للمستثمرين في ماندى، كولو، بادى، شانديغار، أونا، هاميربور، وبالامبور.
يزعم المحققون أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية واستثمروا عائدات الاحتيال في العقارات عبر هيماشال براديش، شانديغار، البنجاب، وهاريانا. كما اشتروا سلعًا فاخرة ومركبات عالية الجودة باستخدام الأموال المسروقة.
تضمنت آلية الاحتيال التلاعب بأسعار العملات الرقمية وفي نفس الوقت تجنيد مستثمرين جدد من خلال الضحايا الحاليين.
ترجمة: BullR1d3r
