مادورو وفنزويلا: دولة إرهابية مخدّراتية - هل لجأت إلى العملات الرقمية للتهرب من العقوبات؟
تتهم واشنطن نظام مادورو بإدارة 'دولة مخدّراتية' - والآن، تتساءل الأوساط المالية عما إذا كانت العملات المشفرة تلعب دورًا في هذه المعادلة.
تهريب الأموال في العصر الرقمي
مع تشديد العقوبات الغربية، تبحث حكومات منعزلة عن طرق مبتكرة لتحويل الأموال. العملات الرقمية، بطباعتها اللامركزية، تقدم مسارًا محتملاً للالتفاف على النظام المالي التقليدي. هل استغلت كاراكاس هذه الثغرة؟
أدوات نظام تحت المجهر
لا يوجد دليل قاطع يربط الحكومة الفنزويلية مباشرة باستخدام واسع النطاق للعملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة. لكن الخبراء يشيرون إلى أن البيئة التنظيمية الفضفاضة والاقتصاد المتعثر يخلقان أرضًا خصبة للاستخدامات غير الشفافة.
المشهد المالي الفنزويلي: البترول، البترو، وما بعده
شجعت فنزويلا رسميًا على تبني عملتها الرقمية الوطنية 'البترو'، وسط تضخم مفرط. هذا الدفع الرسمي نحو الأصول الرقمية، مقترنًا بالحاجة الملحة للنقد الأجنبي، يثير تساؤلات حول القنوات الموازية التي قد تعمل.
الخلاصة: ضبابية الحرب على المخدرات في عصر البلوكتشين
الروابط المباشرة لا تزال غير مؤكدة، لكن السيناريو ليس بعيد المنال. في النهاية، تبحث الأنظمة الخاضعة للعقوبات دائمًا عن 'مبتكرين ماليين' – وهو مصطلح رائع للتهرب من القواعد. قد تكون العملات المشفرة مجرد أحدث أداة في صندوق أدوات الأنظمة المنبوذة، مما يذكرنا بأن التكنولوجيا محايدة، لكن النوايا ليست كذلك.
كيف حصلت المحاكم الأمريكية على الاختصاص القضائي على مادورو
مع تراوح ردود الفعل بين الأمل الحذر في تغيير النظام والغضب من التدخل الأمريكي، تتقدم القضية ضد مادورو الآن في الولايات المتحدة.
ظهرت في البداية تساؤلات حول ما إذا كان يمكن محاكمة مادورو في محكمة أمريكية، نظرا لظروف القبض عليه. أوضح آري ريدبورد، رئيس السياسات في شركة TRM LABs المتخصصة في مجال التقنية الاستخباراتية، هذه النقطة.
قال مدع فيدرالي سابق، ريدبورد، لموقع BeInCrypto إنه بمجرد دخول المتهم إلى الأراضي الأمريكية، يكون للمحاكم الأمريكية اختصاص الملاحقة بموجب القانون الأمريكي.
"هناك مبدأ قديم في المحاكم الأمريكية يسمى مبدأ كير-فريسبي، يستند إلى قضيتين. تقول بشكل أساسي إن اختصاص المحكمة الفيدرالية على المدعى عليه لا يهزم بسبب الطريقة التي تم بها تقديم ذلك الشخص إلى المحكمة. لذا حتى ادعاءات الاختطاف أو النقل غير النظامي عادة لا تمنع الملاحقة القضائية،" قال ريدبورد لموقع BeInCrypto في حلقة بودكاست.
ما يهم الآن هو التركيز على التهم الموجهة إلى مادورو والأدلة التي تثبتها.
الأدلة وراء تهم مادورو المتعلقة بمكافحة المخدرات
تدعي لائحة الاتهام أن مادورو وكبار المسؤولين الفنزويليين حافظوا على علاقات وثيقة مع شبكات تهريب المخدرات الدولية خلال العقدين الماضيين.
ادعى المدعون أن هذه العلاقات مكنت من تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة بينما سمحت للمعنيين بالربح الشخصي.
وفقا لريدبورد، الأدلة ساحقة.
"ما يجعلها مختلفة عن قضايا المخدرات التقليدية هو إساءة استخدام السلطة الرسمية،" قال ريدبورد. "لائحة الاتهام مفصلة. يصف كيف سمح مادورو ودائرته المقربة باستخدام المجال الجوي الفنزويلي والطرق البحرية لخلق بيئة يمكن للكارتلات فيها الانخراط بحرية."
نظرا للاستخدام المتكرر للعملات الرقمية لتمكين التمويل غير المشروع، أصبح ما إذا كانت الأصول الرقمية تستخدم لتسهيل دولة مادورو المزعومة بالإرهاب الإرهابي (NCO-إرهابي) نقطة تركيز.
دور العملات الرقمية بعد لائحة الاتهام
تصميم العملات الرقمية غير السيادي والخالي من الحدود جعلها أداة جذابة للجهات السيئة التي تسعى لتجنب الكشف أو تجاوز العقوبات.
ومع ذلك، وبعد مراجعة لائحة الاتهام بالتفصيل، أخبر ريدبورد BeInCrypto أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن مادورو أو دائرته المقربة اعتمدوا على العملات الرقمية لتنفيذ عملياتهم.
ومع ذلك، أكد أن العملات الرقمية لعبت دورا مهما في فنزويلا بطرق أخرى.
The tragedy in Venezuela is also the story of crypto adoption as a lifeline:
In 2018 the country experienced 130,000% inflation. Just shocking and awful. bitcoin was adopted as one of the only viable exits from the bolívar.
Today BTC remains a critical reserve asset but because… https://t.co/SgjGDJMEsJ pic.twitter.com/wHNj8ipksG
وفقا لتقرير تبني العملات الرقمية الصادر عن TRM Labs، احتلت فنزويلا المرتبة الحادية عشرة عالميا. النظام المصرفي المعطل، والتضخم المفرط المزمن، والضوابط الصارمة لرأس المال دفعت إلى الاعتماد الواسع على الأصول الرقمية.
"لهذا السبب نرى العملات الرقمية تستخدم في الحياة اليومية في فنزويلا بطريقة لا نراها بعد في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، من السهل الوصول إلى بطاقات الائتمان، وVenmo، ومنصات الدفع الأخرى. في فنزويلا، يمكن أن تعمل العملات المستقرة كشريان نجاة،" قال ريدبورد ل BeInCrypto.
كما كانت هناك مبادرات مدعومة من الدولة، لكنها لم تنجح.
في عام 2018، قدمت فنزويلا عملة بترو، وهي عملة مشفرة مدعومة من الدولة مدعومة بالنفط. كانت هذه أول محاولة من حكومة لنشر أصل عملة رقمي بشكل صريح كرد فعل على العقوبات.
"كان مادورو تحت ضغط متزايد من الولايات المتحدة وشركائها وكان يبحث عن طرق لتجاوز معاملات الدولار الأمريكي. فشل جهاز بترو تجاريا وتقنيا، لكنه كشف عن تحول استراتيجي: النظام كان يجرب العملات المشفرة،" أوضح ريدبورد.
على الرغم من فشلها على مستوى الحكومة، لا تزال العملات الرقمية تستخدم من قبل الفنزويليين العاديين للعيش في حياتهم اليومية.
