أستراك الأسترالية تلغي تسجيلات 45 مؤسسة للعملات المشفرة والتحويلات المالية خلال عام

ألغت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) أو علقت أو رفضت تجديد تسجيلات 45 من مزودي خدمات العملات المشفرة والتحويلات المالية خلال العام الماضي، بهدف تعزيز الرقابة على أعمال الدفع عالية المخاطر. واجهت المؤسسات المعنية مشكلات مثل عدم النشاط أو الإفلاس أو عدم وجود قدرة تشغيلية، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية، ومعلومات التسجيل غير الصحيحة، ومخاطر كبيرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. صرح الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، بأن الشركات التي أُلغيت تسجيلاتها غير مسموح لها بمواصلة العمليات، وقد تمت إحالة بعض الأفراد ذوي الصلة إلى وكالات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية المحلية والدولية. أشارت AUSTRAC على وجه التحديد إلى شركة BA Digital Ventures التي تعمل تحت اسم GetCoins، والتي أُلغيت تسجيل أصولها الافتراضية في يونيو بسبب شكاوى العملاء، ويُزعم أن المنصة تعرضت للاستغلال من قبل عمليات احتيال منظمة في الاستثمار بالعملات المشفرة، وتم تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال. كما تضمنت قائمة تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية العامة عمليات التصرف الأخيرة في مؤسسات مثل Cryptolink وSelf Custody وJam Xchange وCoinsec Australia. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت AUSTRAC تحقيقًا في Western Union وعلقت شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التابعة لـ Cryptolink.